Govern corporatiu i política de remuneracions 1

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

  • Govern corporatiu i política de remuneracions

Estatuts de Banc Sabadell

Aquí pot descarregar l'última versió dels Estatuts Socials del Banc Sabadell.

Consell d'Administració

Consell d'Administració

President

Josep Oliu Creus

President no executiu (altre extern)

President de la Comissió d’Estratègia i Sostenibilitat

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona
Doctor en Economia per la Universitat de Minnesota (EUA)

Nomenat conseller el 29 de març de 1990
Reelecció com a conseller el 16 de març de 1995, 13 d’abril de 2000, 21 d’abril de 2005, 25 de març de 2010, 28 de maig de 2015, 28 de març de 2019 i 23 de març de 2023
President des del 23 de desembre de 1999

Altres càrrecs
President del Patronat de Fundació Privada Banc Sabadell
President no executiu d’Exea Empresarial, S.L.
Representant d’Exea Empresarial com a President a Puig, S.L.
Conseller de Puig Brands, S.A.
Vocal de FEDEA (Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada)
Membre del Patronat de la Fundació Princesa d’Astúries
Membre del Patronat de la Fundació Princesa de Girona

Veure C.V.

Vicepresident

Pedro Fontana i Garcia

Vicepresident del Consell

President de la Comissió Delegada de Crèdits
President de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu
Vocal de la Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat

Llicenciat en Ciències Empresarials per ESADE, Barcelona.
Master of Business Administration (M.B.A.) per la Harvard Business School, Boston (EUA)

Nomenat Conseller el 27 de Juliol de 2017
Reelecció com a Conseller el 19 d’abril de 2018 i el 24 de març de 2022

Altres càrrecs:
Conseller independent de Grupo INDUKERN
Conseller independent de PAX EQUITYCO, S.A.
President de My Chef Ristorazione Commerciale, S.P.A.
Conseller de MdF Family Partners, S.A.

Veure C.V.

Conseller delegat

César González-Bueno Mayer

Conseller delegat

Vocal de la Comissió Delegada de Crèdits
Vocal de la Comissió d’Estratègia i Sostenibilitat (Membre en temes d’estratègia únicament)

Doble llicenciatura en Dret i Administració d’Empreses per ICADE, Universidad Pontificia Comillas, Madrid
Màster en Administració d’Empresas (MBA) per la Yale School of Management, Universitat de Yale, EUA

Nomenat conseller delegat el 17 de desembre de 2020
Reelecció com a conseller executiu i conseller delegat el 26 de març de 2021

Altres càrrecs:
President de Sabadell Consumer Finance, S.A.U.
President de Banco Sabadell, S.A., I.B.M. (Mèxic)
President de SabCapital, S.A. de C.V., SOFOM., E.R. (Mèxic)

Veure C.V.

Consellers

George Donald Johnston III

Conseller independent coordinador

Conseller independent coordinador

President de la Comissió de Riscos
Vocal de la Comissió d’Estratègia i Sostenibilitat

Bachelor of Arts en Ciències Polítiques pel Middlebury College, Vermont (EUA)
Master of Arts en Economia Internacional i Estudis Llatinoamericans per la Johns Hopkins University, Washington DC (EUA)

Nomenat conseller el 25 de maig de 2017
Reelecció com a conseller el 19 d'abril de 2018 i el 24 de març de 2022

Altres càrrecs:
Conseller independent d'Acerinox, S.A.
Vocal de la Comissió Executiva i Vocal de la Comissió d'Auditoria d'Acerinox, S.A.
Conseller independent de Merlin Properties, SOCIMI, S.A
President de la Comissió d'Auditoria y control i vocal de la Comissió de Nomenament i Retribucions de Merlin Properties, SOCIMI, S.A

Veure C.V.

Aurora Catá Sala

Consellera independent

Consellera independent

Vocal de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu
Vocal de la Comissió de Riscos

Enginyeria Industrial, especialització en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya
MBA per l’IESE, Barcelona
PADE per l'IESE, Barcelona

Nomenada consellera el 29 de gener de 2015
Reelecció com a consellera el 28 de maig de 2015, 28 de març de 2019 i 23 de març de 2023

Altres càrrecs:
Consellera independent de Repsol, S.A.
Consellera independent d’Atrys Health, S.A.
Membre del Comitè Executiu de l’IESE alumni
Vocal de la Fundació Cellnex
Vocal de la Fundació Cidob

Veure C.V.

Lluís Deulofeu Fuguet

Conseller independent

Conseller independent

Vocal de la Comissió Delegada de Crèdits
Vocal de la Comissió d’Estratègia i Sostenibilitat

Llicenciat en Enginyeria Superior en Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona
Finances per a Directius per ESADE, Barcelona
Programa de Direcció General per la IESE Business School, Barcelona

Nomenat conseller el 28 de juliol de 2021
Reelecció com a conseller el 24 de març de 2022

Altres càrrecs:
President de la Fundació Cellnex

Veure C.V.

María José García Beato

Consellera altra externa

Consellera altra externa

Vocal de la Comissió d’Estratègia i Sostenibilitat
Vocal de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu

Advocada de l’Estat

Nomenada consellera el 24 de maig de 2018
Reelecció com a consellera el 28 de març de 2019 i el 23 de març de 2023

Secretària general des de 2008 fins a 2021

Altres càrrecs:
Consellera independent de Iberpapel Gestión, S.A.
Consellera independent de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.
Consellera independent de EDP - Energias de Portugal, S.A.
Membre del Patronat de la Fundació Banc Sabadell
Membre del Patronat de la Fundación de la Asociación Española de Banca
Membre del Patronat de la Fundació ACS

Veure C.V.

Mireia Giné Torrens

Consellera independent

Consellera independent

Presidenta de la Comissió de Retribucions
Vocal de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu

Doctorada (PhD.) en Economia per la Universitat de Barcelona
Màster (M.Sc) en Economia, amb qualificació cum laude, por la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Graduada (B.A.) en Econòmiques per la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Nomenada consellera el 26 de març de 2020
Reelecció com a Consellera el 10 d'abril de 2024

Altres càrrecs:
Consellera dominical de Sabadell Consumer Finance, S.A.U.
Directora d'Iniciatives Internacionals del Servei de Dades de Recerca (WRDS) de l'Escola de Negocis Wharton, en la Universitat de Pennsylvania (EUA)
Professora i Directora del Departament de Direcció Financera, Escola de Negocis IESE, Barcelona
Investigadora de l'Institut Europeu de Govern Corporatiu, Brussel·les
Membre de la xarxa d'experts, en assumptes de govern corporatiu, del Fòrum Econòmic Mundial
Membre del Centre de Recerca Econòmica i Política (CEPR)
Membre del Patronat de la Fundació Aula Escola Europea

Veure C.V.

Laura González Molero

Consellera independent

Consellera independent

Vocal de la Comissió d’Auditoria i Control
Vocal de la Comissió de Retribucions

Llicenciada en Farmàcia, especialitat industrial, Universidad Complutense de Madrid
Executive MBA, IE Business School, Madrid
Cursos i programes de direcció executiva a IMD, Harvard, Kellogg i INSEAD

Nomenada consellera el 26 de maig de 2022
Reelecció com a consellera el 23 de març de 2023

Altres càrrecs:
Consellera independent d'Acerinox, S.A.
Consellera independent de Viscofan, S.A.
Membre del Consell Assessor d'ISS Facility Services
Presidenta no executiva de l'Associació per al Progrés de la Direcció – APD

Veure C.V.

David Martínez Guzmán

Conseller dominical (1)

Conseller dominical

Master of Business Administration (MBA)per la Harvard Business School, Boston (EUA)
Diplomat en Filosofia per la Universitas Gregoriana de Roma (Itàlia)
Diplomat en Enginyeria Mecànic Electricista per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic

Nomenat conseller el 27 de març de 2014
Reelecció com a conseller el 19 d’abril de 2018 i el 24 de març de 2022

Altres càrrecs:
Conseller d’Alfa, S.A.B.
Conseller de Vitro, S.A.B.
Conseller de Cemex, S.A.B.
Conseller d’ICA Tenedora, S.A. de C.V.

Veure C.V.

Alicia Reyes Revuelta

Consellera independent

Consellera independent

Vocal de la Comissió Delegada de Crèdits
Vocal de la Comissió de Riscos

Graduada (B.A.) en Dret, Econòmiques i Administració d’Empreses per ICADE, Madrid
Doctorada (PhD.) en Mètodes quantitatius i mercats financers per ICADE, Madrid

Nombrada Consellera el 24 de setembre de 2020
Reelecció com a consellera el 26 de març de 2021

Altres càrrecs:
Consellera independent de Ferrovial SE
Consellera independent de KBC Group N.V.
Consellera de KBC BANK. N.V.
Consellera independent de EDP - Energias de Portugal, S.A.

Veure C.V.

Manuel Valls Morató

Conseller independent

Conseller independent

President de la Comissió d’Auditoria i Control
Vocal de la Comissió de Riscos

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Administració d’Empreses per la Universitat de Barcelona
Postgrau en Business Administration al IESE, Universitat de Navarra
Auditor Censor Jurat de Comptes
Membre del Registre Oficial d’Auditors de Comptes

Nomenat conseller el 22 de setembre de 2016
Reelecció com a conseller el 30 de març de 2017 i el 26 de març de 2021

Altres càrrecs:
Conseller independent Coordinador de Renta Corporación Real Estate, S.A.
President de la Comissió d’Auditoria de Renta Corporación Real Estate, S.A.

Veure C.V.

David Vegara Figueras

Conseller - Chief Risk Officer

Conseller - Chief Risk Officer

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, secció d’economia general (economia aplicada), Universitat Autònoma de Barcelona
Màster en Ciències Econòmiques, especialitat de mercats financers (capital markets), London School of Economics and Political Science (Londres, Regne Unit)

Nomenat conseller el 28 de maig de 2015
Reelecció com a conseller el 28 de març de 2019 i el 23 de març de 2023

Altres càrrecs:
Conseller independent d’Amadeus IT Group, S.A.
Membre (càrrec no orgànic) del Consell Assessor de Roca Junyent, S.L.P.
Vocal de la Fundació Pasqual Maragall
President del Fòrum Tertulias Hispano-Británicas

Veure C.V.

Pedro Viñolas Serra

Conseller independent

Conseller independent

Vocal de la Comissió Delegada de Crèdits
Vocal de la Comissió d’Auditoria i Control

Llicenciat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona
Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE
Diploma en Estudis Avançats d’Economia Financera per la Universitat Complutense de Madrid

Nomenat conseller el 23 de març de 2023

Altres càrrecs:
Conseller Delegat i Vicepresident d’Immobiliària Colonial i membre del seu Comitè Executiu
Altres càrrecs destacats en el Grup Colonial:
- President del Consell d’Administració i del Comitè de Remuneracions de de Société Foncière Lyonnaise (SFL)
- President de Utopicus Innovación Cultural S.L.
Conseller Independent de Blue Self Storage, S.L.
President de la European Real Estate Association
Patró de la Fundació ESADE
Membre de la Cambra de Comerç de Barcelona

Veure C.V.

 

Secretari no Conseller

Miquel Roca i Junyent

Secretari del Consell

Secretari de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu
Secretari de la Comissió d’Auditoria i Control
Secretari de la Comissió d’Estratègia i Sostenibilitat

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona

Secretari no conseller des de 2000

Altres càrrecs:
Soci-President del despatx Roca Junyent Abogados

Veure C.V.

Vicesecretari no Conseller

Gonzalo Barettino Coloma

Vicesecretari del Consell

Secretari de la Comissió Delegada de Crèdits
Secretari de la Comissió de Retribucions
Secretari de la Comissió de Riscos

Llicenciat en Dret per la Universitat d’Oviedo

Secretari General des de 2021

Altres càrrecs:
Conseller i Secretari del Consell de Banco Sabadell, S.A., I.B.M, (Mèxic)
Conseller i Secretari del Consell de SabCapital, S.A. de C.V., SOFOM., E.R. (Mèxic)
Secretari no conseller del Consell de Sabadell Consumer Finance, S.A.U.
Secretari del Patronat de la Fundació Banc Sabadell

Veure C.V.

(1) Vinculat a l'accionista significatiu Fintech Europe S.à.r.l.


 


 

Comisions del Consell

Comissió Delegada de Crèdits



 

President

Pedro Fontana García

Vocals

Lluís Deulofeu FuguetCésar González-Bueno MayerAlicia Reyes RevueltaPedro Viñolas Serra

Secretari no Conseller

Gonzalo Barettino Coloma

Comissió d’Auditoria y Control

 

President

Manuel Valls Morató

Vocals

Laura González Molero Pedro Viñolas Serra

Secretari no Conseller

Miquel Roca i Junyent

Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu

 

President

Pedro Fontana García

Vocals

Aurora Catá Sala María José García BeatoMireia Giné Torrens

Secretari no Conseller

Miquel Roca i Junyent

Comissió de Retribucions

 

Presidenta

Mireia Giné Torrens

Vocals

Laura González Molero

Secretari no Conseller

Gonzalo Barettino Coloma
 

Comissió de Riscos

 

President

George Donald Johnston III

Vocals

Aurora Catá SalaAlicia Reyes RevueltaManuel Valls Morató

Secretari no Conseller

Gonzalo Barettino Coloma

Comissió d’Estratègia i Sostenibilitat

 

President

Josep Oliu Creus

Vocals

Lluís Deulofeu FuguetPedro Fontana García María José García BeatoGeorge Donald Johnston IIICésar González-Bueno Mayer*

Secretari no Conseller

Miquel Roca i Junyent

* Membre en temes d’estratègia únicament

Participació accionarial


A continuació es detallen les accions de Banco de Sabadell, S. A., de les quals són titulars els membres del Consell d'Administració:

 

 

Participació accionarial

(1) David Martínez Guzmán és titular indirecte dels drets de vot atribuïts a les accions de FINTECH EUROPE, S.À.R.L.

 

Dades actualitzades a 27 de març de 2024.

 

En el següent enllaç a l'apartat Notificacions dels directius de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, poden consultar-se les notificacions d'operacions sobre accions i instruments financers remeses pels membres del Consell d'Administració.

Reglament del Consell d'Administració

Aquí podeu descarregar l'última versió del Reglament del Consell d'Administració.

Reglaments interns

Aquí podeu descarregar els reglaments interns del Grup Banc Sabadell.

Junta General 2023

 

El Consell d'Administració de Banc Sabadell ha convocat Junta General Ordinària d'Accionistes per a les 11.00 hores del 23 de març del 2023, a l'Auditori de la Diputació d'Alacant, al passeig de Campoamor, s/n, d' Alacant.

 
 

- Convocatòria i ordre del dia. Descarregar PDF
- Propostes d’acord que se sotmeten a l’aprovació dels accionistes. Descarregar PDF
- Nombre total d’accions i drets de vot. Descarregar PDF
- Documentació a disposició dels accionistes. Accedir
- Resultats de les votacions. Descarregar PDF
- Informació a l'accionista:
       - Dret d'informació Acceder
       - Representació a la junta Accedir

- Delegació i vot a distància previ a la junta general.
Delega la teva representació o vota anticipadament els punts de l'ordre del dia fins a les 18:00 h 22/03/2023.

Data de participació vençuda

 

- Registre previ per a l'assistència telemàtica a la Junta General.
Registra't per assistir telemàticament per assistir a la Junta General. El termini finalitza a les 17:30 h 21/03/2023.

Data de participació vençuda

 

- Assistència telemàtica a la Junta General.
El dia de l'acte, assisteix telemàticament a la Junta General. Per poder assistir-hi,cal registrar-se a l'apartat anterior "Registre previ per a l'assistència telemàtica a la Junta General".

Data de participació vençuda

 

- Fòrum electrònic d'accionistes.
Accedeix a aquest espai habilitat per facilitar la comunicació entre els accionistes i les associacions voluntàries d'accionistes fins a les 11.00 h 23/03/2023.

Data de participació vençuda

 

- Formulari-targeta d'assistència, delegació de vot i vot a distància previ. Descarregar PDF

 

- Discursos pronunciats a la Junta General:

       - Josep Oliu i Creus: Versió PDF
       - César González-Bueno: Versió PDF




Informes de les Comissions

A aquest espai té a la seva disposició els informes sobre funcions i activitats de la Comissió d'Auditoria i Control, així com els de la Comissió de Nomenaments, de la Comissió de Retribucions, de la Comissió de Riscos i de la Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat.

Organigrama

Comitè de Direcció General

President

Josep Oliu Creus
 

Conseller delegat

Jaime Guardiola Romojaro
 

Conseller-director general

José Luis Negro Rodríguez
 

Consellera-secretària general

María José García Beato
 
 

Director general

Tomás Varela Muiña
 

Director general

Miguel Montes Güell
 

Director general

Carlos Ventura Santamans
 
 

Director general adjunt

Ramón de la Riva Reina
 

Director general adjunt

Enric Rovira Masachs
 

Director general adjunt

Rafael José García Nauffal
 

Director general adjunt

José Nieto de la Cierva
 

Direccions de negoci

Banca Comercial Espanya

Carlos Ventura Santamans Director general


Transformació de Negocis i Màrqueting

Manuel Tresánchez MontanerDirector general adjunt


Negocis Institucionals

Blanca Montero Corominas Sotsdirectora general


Customers Solutions

Albert Figueras Moreno Sotsdirector general


Bancassegurances

Silvia Ávila Rivero Sotsdirectora general


Banca d'Empreses

Joaquín López Fernández Director


Regne Unit CEO TSB

Richard MeddingsExecutive Chairman TSB (Interim)


Mercats i Banca Privada

Ramón de la Riva Reina Director general adjunt


Asset Management

Cirus Andreu Cabot Sotsdirector general


Contractació, Custodia i Anàlisi

Javier Benzo PereaSotsdirector general


Sabadell Urquijo Banca Privada

Pedro Dañobeitia CanalesSotsdirector general


Banca Privada Internacional

Maurici LladóSotsdirector general


Corporate & Investment Banking

José Nieto de la CiervaDirector general adjunt


Finançament Estructurat

David Noguera BallúsSotsdirector general


Corporate Banking & EMEA

Ana Ribalta RoigSotsdirectora general


 

 

 

Corporate America & Asia

Maurici LladóSotsdirector general


Tresoreria i Mercats

Guillermo Monroy PérezSotsdirector general


Originació de Mercats

Álvaro BergasaDirector


Transformació d'Actius i Participades Industrials i Immobiliàries

Enric Rovira MasachsDirector general adjunt


Solvia

Javier García del RíoSotsdirector general


Real Estate & Mercats Institucionals

Jaume Oliu BartonSotsdirector general


Participacions industrials i BS Capital

Raúl Rodríguez SabaterDirector


Mèxic

Francesc Noguera GiliDirector general Sabadell Mèxic


Direccions territorials

Direcció Territorial Catalunya

Xavier Comerma Carbonell Sotsdirector general


Direcció Territorial Centre

Eduardo Currás de Don Pablos Sotsdirector general


Direcció Territorial Sud

Juan Krauel Alonso Sotsdirector general


Direcció Territorial Nord-oest

Pablo G. Junceda Moreno Sotsdirector general


Direcció Territorial Nord

Ignacio Navarro CameoDirector


Direcció Territorial Est

Jaime Matas Vallverdú Sotsdirector general


 

Direccions corporatives

Secretaria General

María José García BeatoConsellera-secretària general


Assessoria Jurídica

Gonzalo Barettino Coloma Sotsdirector general


Compliment Normatiu

Federico Rodríguez CastilloSotsdirector general


Comunicació i Relacions Institucionals

Gabriel Martínez RafaelDirector


Govern Corporatiu

Marta García de la Calzada Directora


Financera

Tomás Varela MuiñaDirector general

 

Gestió Financera Global

Sergio Palavecino Tomé Sotsdirector general


Control Financer Global

Anna Bach PorteroSotsdirectora general


Chief Economist

Sofía Rodríguez Rico Sotsdirectora general


Control i Administració Patrimonial

Susanna Romero Poch Directora


Prudential Regulation & Public Policy

To be named


Operacions i Persones

Miguel Montes GüellDirector general


Recursos Humans

Conchita Álvarez Hernández Sotsdirectora general


Coordinació Grup i Serveis Corporatius

Adrià Galian ValldeneuSotsdirector general


Administració Centralitzada i Serveis Operatius

Sònia Quibus RodríguezDirectora


Organització Global i Projectes Corporatius

Elena Carrera CrespoDirectora


CIO Sabadell

Rüdiger SchmidtSotsdirector general


Sabis for TSB

David Insalaco AyusoDirector


Innovació Tecnològica

Alfonso Ayuso CalleSotsdirector general


Control de riscos

Joaquín Pascual CañeroSotsdirector general


Gestió de Riscos

Rafael José García NauffalDirector general adjunt

José Luís Sánchez RiusSotsdirector general

 


Operacions Corporatives

Joan M. Grumé SierraSotsdirector general


Auditoria Interna

Núria Lázaro RubioSotsdirectora general


Bancs, societats filials i participades

TSB

Richard MeddingsExecutive Chairman TSB (Interim)


Banco Sabadell Mèxic

Francesc Noguera GiliDirector general


BancSabadell d'Andorra

Josep Permanyer CunilleraPresident


Josep Segura SolàConseller-director general


Sabadell Consumer Finance

Miguel Costa SampereDirector general


Sabadell Vida, Sabadell Pensions i Sabadell Assegurances Generals

Francisco Javier LorenzoPresident

Claudio ChiesaDirector general

 

Prevenció de conflictes d'interès

Accés al document Política General de Conflictes d'Interès del Grup Banc Sabadell.

Informació del col·lectiu identificat

En aquest apartat podrá accedir a la documentació relativa al col.lectiu identificat.