Govern corporatiu i política de remuneracions 1

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

  • Govern corporatiu i política de remuneracions

Estatuts de Banc Sabadell

Aquí pot descarregar l'última versió dels Estatuts Socials del Banc Sabadell.

Consell d'Administració

Consell d'Administració

 

 

President

Josep Oliu Creus


Nascut el 1949 a Sabadell (Barcelona)

President no executiu (altre extern)

President de la Comissió d’Estratègia i Sostenibilitat

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona
Doctor en Economia per la Universitat de Minnesota (EUA)

Nomenat conseller el 29 de març de 1990
Reelecció com a conseller el 16 de març de 1995, 13 d’abril de 2000, 21 d’abril de 2005, 25 de març de 2010, 28 de maig de 2015 i 28 de març de 2019
President des del 23 de desembre de 1999

Altres càrrecs
President de Sabadell Consumer Finance, S.A.U.
President no executiu d’Exea Empresarial, S.L.
Representant d’Exea Empresarial a Puig, S.L.
Vocal de FEDEA (Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada)
Membre del Patronat de la Fundació Princesa d’Astúries
Membre del Patronat de la Fundació Princesa de Girona

Veure C.V.

Vicepresident

Pedro Fontana i Garcia


Nascut el 1952 a Barcelona

Vicepresident del Consell

President de la Comissió Delegada de Crèdits
Vocal de la Comissió de Auditoria i Control
Vocal de la Comissió d’Estratègia i Sostenibilitat

Llicenciat en Ciències Empresarials per ESADE, Barcelona.
Master of Business Administration (M.B.A.) per la Harvard Business School, Boston (EUA)

Nomenat Conseller el 27 de Juliol de 2017
Reelecció com a Conseller el 19 d’abril de 2018 i el 24 de març de 2022

Altres càrrecs:
Conseller independent de Grupo INDUKERN
Conseller independent de PAX EQUITYCO, S.A.R.L.

Veure C.V.

Conseller delegat

César González-Bueno Mayer


Nascut el 1960 a Madrid, Espanya

Conseller delegat

Vocal de la Comissió Delegada de Crèdits
Vocal de la Comissió d’Estratègia i Sostenibilitat (Membre en temes d’estratègia únicament)

Doble llicenciatura en Dret i Administració d’Empreses per ICADE, Universidad Pontificia Comillas, Madrid
Màster en Administració d’Empresas (MBA) per la Yale School of Management, Universitat de Yale, EUA

Nomenat conseller delegat el 17 de desembre de 2020
Reelecció com a conseller executiu i conseller delegat el 26 de març de 2021

Veure C.V.

Consellers

Anthony Frank Elliott Ball

Conseller independent coordinador


Nascut el 1955 a Londres (Anglaterra)

Conseller independent coordinador

Vocal de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu
Vocal de la Comissió de Retribucions

Enginyer col·legiat
Màster en Business Administration (MBA) per la Kingston Business School, Kingston University, Londres
Doctor honoris causa per la Facultat de Negocis i Dret de la Kingston University
Doctor honoris causa per la Middlessex University, Londres
Membre de la Royal Television Society

Nomenat conseller el 30 de març de 2017
Reelecció com a conseller el 26 de març de 2021

Otros cargos:
Assessor sènior de Providence Equity Partners LLC
Conseller d’Ambassadors Theatre Group Ltd
President de Bité Group
Conseller dominical de Masmóvil Ibercom, S.A.
Societats participades per Providence Equity Partners LLC

Veure C.V.

Aurora Catá Sala

Consellera independent


Nascuda el 1964 a Barcelona

Consellera independent

Presidenta de la Comissió de Retribucions
Vocal de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu
Vocal de la Comissió de Riscos

Enginyeria Industrial, especialització en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya
MBA per l’IESE, Barcelona
PADE per l'IESE, Barcelona

Nomenada consellera el 29 de gener de 2015
Reelecció com a consellera el 28 de maig de 2015 i 28 de març de 2019

Altres càrrecs:
Consellera independent de Repsol, S.A.
Consellera independent d’Atrys Health, S.A.
Membre del Comitè Executiu de l’IESE alumni
Presidenta de Barcelona Global

Veure C.V.

Lluís Deulofeu Fuguet

Conseller independent


Nascut el 1954 a Barcelona

Conseller independent

Vocal de la Comissió Delegada de Crèdits
Vocal de la Comissió d’Estratègia i Sostenibilitat

Llicenciat en Enginyeria Superior en Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona
Finances per a Directius per ESADE, Barcelona
Programa de Direcció General per la IESE Business School, Barcelona

Nomenat conseller el 28 de juliol de 2021
Reelecció com a conseller el 24 de març de 2022

Altres càrrecs:
Senior Advisor de Cellnex Telecom, S.A.
President de la Fundació Cellnex

Veure C.V.

María José García Beato

Consellera altra externa


Nascuda el 1965 a Còrdova

Consellera altra externa

Vocal de la Comissió Delegada de Crèdits
Vocal de la Comissió d’Estratègia i Sostenibilitat

Advocada de l’Estat

Nomenada consellera el 24 de maig de 2018
Reelecció com a consellera el 28 de març de 2019

Secretària general des de 2008 fins a 2021

Altres càrrecs:
Consellera de MdF, S.A.
Consellera independent de Iberpapel Gestión, S.A.
Consellera independent de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.
Membre del Patronat de la Fundació Banc Sabadell
Membre del Patronat de la Fundació de l’Asociació Espanyola de Banca
Membre del Consell Assessor del Patronat de la Fundación Cajasur

Veure C.V.

Mireia Giné Torrens

Consellera independent


Nascuda el 1973 a Barcelona (Espanya)

Consellera independent

Presidenta de la Comissió d'Auditoria i Control
Vocal de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu

Doctorada (PhD.) en Economia per la Universitat de Barcelona
Màster (M.Sc) en Economia, amb qualificació cum laude, por la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Graduada (B.A.) en Econòmiques per la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Nomenada consellera el 26 de març de 2020

Altres càrrecs:
Directora d'Iniciatives Internacionals del Servei de Dades de Recerca (WRDS) de l'Escola de Negocis Wharton, en la Universitat de Pennsylvania (EUA)
Professora Associada, Departament de Finances, Escola de Negocis IESE, Barcelona
Investigadora de l'Institut Europeu de Govern Corporatiu, Brussel·les
Membre de la xarxa d'experts, en matèria de govern corporatiu, del Fòrum Econòmic Mundial
Membre del Patronat de la Fundació Aula Escola Europea

Veure C.V.

George Donald Johnston III

Conseller independent


Nascut el 1955 a Bogotà (Colòmbia)

Conseller independent

President de la Comissió de Riscos
Vocal de la Comissió de Retribucions

Bachelor of Arts en Ciències Polítiques pel Middlebury College, Vermont (EUA)
Master of Arts en Economia Internacional i Estudis Llatinoamericans per la Johns Hopkins University, Washington DC (EUA)

Nomenat conseller el 25 de maig de 2017
Reelecció com a conseller el 19 d’abril de 2018 i el 24 de març de 2022

Altres càrrecs:
Conseller independent d’Acerinox, S.A.
Vocal de la Comissió Executiva i Vocal de la Comissió d’Auditoria d’Acerinox, S.A.
Conseller independent de Merlin Properties, SOCIMI, S.A.
President de la Comissió d’Auditoria y Control i Vocal de la Comissió de Nomenaments i Retribucions de Merlin Properties, SOCIMI, S.A.

Veure C.V.

David Martínez Guzmán

Conseller dominical (1)


Nascut el 1957 a Monterrey (Mèxic)

Conseller dominical

Master of Business Administration (MBA)per la Harvard Business School, Boston (EUA)
Diplomat en Filosofia per la Universitas Gregoriana de Roma (Itàlia)
Diplomat en Enginyeria Mecànic Electricista per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic

Nomenat conseller el 27 de març de 2014
Reelecció com a conseller el 19 d’abril de 2018 i el 24 de març de 2022

Altres càrrecs:
Conseller d’Alfa, S.A.B.
Conseller de Vitro, S.A.B.
Conseller de Cemex, S.A.B.

Veure C.V.

José Manuel Martínez Martínez

Conseller independent


Nascut el 1947 a Múrcia

Conseller independent

President de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu
Vocal de la Comissió d’Estratègia i Sostenibilitat

Enginyer tècnic d’Obres Públiques per la Universitat Complutense de Madrid
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Complutense de Madrid
Actuari per la Universitat Complutense de Madrid

Nomenat conseller el 26 de març de 2013
Reelecció com a conseller el 19 d’abril de 2018 i el 24 de març de 2022

Altres càrrecs:
President d’Honor de MAPFRE

Veure C.V.

José Ramón Martínez Sufrategui

Conseller independent


Nascut el 1951 a Nalda (La Rioja)

Conseller independent

Vocal de la Comissió d’Auditoria i Control
Vocal de la Comissió de Retribucions

Arquitecte (especialitat Urbanisme) per l’Escola Superior d’Arquitectura de Madrid
Executive MBA per l’Institut d’Empreses de Madrid

Nomenat conseller el 18 de setembre de 2010
Reelecció com a conseller el 28 de maig de 2015 i 28 de març de 2019

Veure C.V.

Alicia Reyes Revuelta

Consellera independent


Nascuda el 1972 a Cartagena (Espanya)

Consellera independent

Vocal de la Comissió Delegada de Crèdits
Vocal de la Comissió de Riscos

Graduada (B.A.) en Dret, Econòmiques i Administració d’Empreses per ICADE, Madrid
Doctorada (PhD.) en Mètodes quantitatius i mercats financers per ICADE, Madrid

Nombrada Consellera el 24 de setembre de 2020
Reelecció com a consellera el 26 de març de 2021

Altres càrrecs:
Consellera independent de Ferrovial, S.A.
Consellera independent de KBC Group N.V.
Consellera de KBC BANK. N.V.
Professora visitant a l’Institut de Finances i Tecnologia de la Facultat d’Ingenieria de la University College London (UCL), Regne Unit
Membre del patronat de la ONG Fareshare, Regne Unit

Veure C.V.

Manuel Valls Morató

Conseller independent


Nascut el 1953 a Barcelona

Conseller independent

Vocal de la Comissió d’Auditoria i Control
Vocal de la Comissió de Riscos

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Administració d’Empreses per la Universitat de Barcelona
Postgrau en Business Administration al IESE, Universitat de Navarra
Auditor Censor Jurat de Comptes
Membre del Registre Oficial d’Auditors de Comptes

Nomenat conseller el 22 de setembre de 2016
Reelecció com a conseller el 30 de març de 2017 i el 26 de març de 2021

Altres càrrecs:
Conseller independent Coordinador de Renta Corporación Real Estate, S.A.
President de la Comissió d’Auditoria de Renta Corporación Real Estate, S.A.

Veure C.V.

David Vegara Figueras

Conseller executiu


Nascut el 1966 a Barcelona

Conseller - Chief Risk Officer

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, secció d’economia general (economia aplicada), Universitat Autònoma de Barcelona
Màster en Ciències Econòmiques, especialitat de mercats financers (capital markets), London School of Economics and Political Science (Londres, Regne Unit)

Nomenat conseller el 28 de maig de 2015
Reelecció com a conseller el 28 de març de 2019

Altres càrrecs:
Membre del Consell de Supervisió d’Hellenic Corporation of Assets and Participations
Membre (càrrec no orgànic) del Consell Assessor de Roca Junyent, S.L.P.
Vocal de la Fundació Pasqual Maragall

Veure C.V.


Secretari no Conseller

Miquel Roca i Junyent


Nascut el 1940 a Cauderan (França)

Secretari del Consell

Secretari de la Comissió de Nomenaments
Secretari de la Comissió d’Auditoria i Control

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona

Secretari no conseller des de 2000

Altres càrrecs:
Soci-President del despatx Roca Junyent Abogados

Veure C.V.

Vicesecretari no Conseller

Gonzalo Barettino Coloma


Nascut en 1967 a Oviedo (Espanya)

Vicesecretari del Consell

Secretari de la Comissió Delegada
Secretari de la Comissió de Retribucions
Secretari de la Comissió de Riscos

Llicenciat en Dret per la Universitat d’Oviedo

Secretari General des de 2021

Altres càrrecs:
Conseller i Secretari del Consell de Banco Sabadell, S.A., I.B.M, (Mèxic)
Conseller i Secretari del Consell de SabCapital, S.A. de C.V., SOFOM., E.R. (Mèxic)

Veure C.V.

(1) Vinculat a l'accionista significatiu Fintech Europe S.à.r.l.


 



 

Comisions del Consell



Comissió Delegada de Crèdits



 

President

Pedro Fontana García

Vocals

Lluís Deulofeu FuguetMaría José García BeatoCésar González-Bueno MayerAlicia Reyes Revuelta

Secretari no Conseller

Gonzalo Barettino Coloma

Comissió d’Auditoria y Control

 

Presidenta

Mireia Giné Torrens

Vocals

Pedro Fontana GarcíaJosé Ramón Martínez Sufrategui Manuel Valls Morató

Secretari no Conseller

Miquel Roca i Junyent

Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu

 

President

José Manuel Martínez Martínez

Vocals

Anthony Frank Elliott Ball Aurora Catá SalaMireia Giné Torrens

Secretari no Conseller

Miquel Roca i Junyent

Comissió de Retribucions

 

Presidenta

Aurora Catá Sala

Vocals

Anthony Frank Elliott Ball George Donald Johnston IIIJosé Ramón Martínez Sufrategui

Secretari no Conseller

Gonzalo Barettino Coloma


Comissió de Riscos

 

President

George Donald Johnston III

Vocals

Aurora Catá SalaAlicia Reyes RevueltaManuel Valls Morató

Secretari no Conseller

Gonzalo Barettino Coloma

Comissió d’Estratègia i Sostenibilitat

 

President

Josep Oliu Creus

Vocals

Lluís Deulofeu FuguetPedro Fontana García María José García BeatoCésar González-Bueno Mayer*José Manuel Martínez Martínez

Secretari no Conseller

Miquel Roca i Junyent

* Membre en temes d’estratègia únicament

 

 

 

 

 

Participació accionarial


A continuació es detallen les accions de Banco de Sabadell, S. A., de les quals són titulars els membres del Consell d'Administració:

 

 

Participació accionarial

(1) David Martínez Guzmán és titular indirecte dels drets de vot atribuïts a les accions de FINTECH EUROPE, S.À.R.L.


Dades actualitzades a 06 de maig del 2022.


En el següent enllaç a l'apartat Notificacions dels directius de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, poden consultar-se les notificacions d'operacions sobre accions i instruments financers remeses pels membres del Consell d'Administració.

Reglament del Consell d'Administració

Aquí podeu descarregar l'última versió del Reglament del Consell d'Administració.

Reglaments interns

Aquí podeu descarregar els reglaments interns del Grup Banc Sabadell.

Junta General d'Accionistes

Reglament de la Junta General


El Reglament de la Junta General té l'objectiu de determinar, en el marc dels Estatuts Socials, els principis d'actuació de la Junta General d'Accionistes de Banc de Sabadell, S.A. i les regles bàsiques del seu desenvolupament, amb la finalitat de garantir els drets dels accionistes la transparència informativa. Pot descarregar el document.



Informació a l'accionista

Els Estatuts Socials reconeixen als accionistes de Banco de Sabadell, S.A. la totalitat dels drets d’informació que preveuen els articles 197 i 520 de la Llei de societats de capital. A continuació es reprodueixen els articles que s’han indicat abans, en què queden concretats els drets d’informació.


Representació a la Junta General


En aquest document es pot conèixer com els o les accionistes poden exercir el dret a ser representats en les juntes generals.
Es pot descarregar el document per accedir a la informació.



Delegació i vot a distància previ a la Junta General

Delega la teva representació o vota anticipadament els punts de l'Ordre del dia fins a les 23:59 h 23/03/2022.

Data de participació vençuda.

Registre previ per a l’assistència telemàtica a la Junta General

Registra’t per assistir telemàticament a la Junta General. El termini finalitza a les 17:30 h 22/03/2022.

Data de participació vençuda.

Assistència telemàtica a la Junta General

El dia de l'acte, assisteix telemàticament a la Junta General. Per poder assistir-hi, cal registrar-se a l'apartat anterior "Registre previ per a l’assistència telemàtica a la Junta General".

Data de participació vençuda.

Fòrum Electrònic d'Accionistes

Accedeix a aquest espai habilitat per facilitar la comunicació entre els accionistes i les associacions voluntàries d'accionistes fins a les 18.00 h 24/03/2022.

Data de participació vençuda.

Juntes anteriors

Pot accedir, des d'aquest apartat, a les informacions sobre les últimes Juntes Generals d'Accionistes.

Junta General Ordinària 24 de març de 2022

  • Convocatòria i ordre del dia. Descarregar PDF
  • Propostes d’acord que se sotmeten a l’aprovació dels accionistes. Descarregar PDF
  • Nombre total d’accions i drets de vot. Descarregar PDF
  • Documentació a disposició dels accionistes. Accedir
  • Resultats de les votacions. Descarregar PDF
  • Informació a l'accionista:
           - Dret d'informació Accedir
           - Representació a la junta Accedir
           - Exercici del dret d’informació de l’accionista; articles 197.2 y 520.2 de la Llei de Societats de Capital Accedir
  • Delegació i vot a distància previ a la junta general.
    Delega la teva representació o vota anticipadament els punts de l'ordre del dia fins a les 23:59 h 23/03/2022.

    Data de participació vençuda

  • Registre previ per a l'assistència telemàtica a la Junta General.
    Registra't per assistir telemàticament per assistir a la Junta General. El termini finalitza a les 17:30 h 22/03/2022.

    Data de participació vençuda

  • Assistència telemàtica a la Junta General.
    El dia de l'acte, assisteix telemàticament a la Junta General. Per poder assistir-hi,cal registrar-se a l'apartat anterior "Registre previ per a l'assistència telemàtica a la Junta General".

    Data de participació vençuda

  • Fòrum electrònic d'accionistes.
    Accedeix a aquest espai habilitat per facilitar la comunicació entre els accionistes i les associacions voluntàries d'accionistes fins a les 18.00 h 24/03/2022.

    Data de participació vençuda

  • Formulari-targeta d'assistència, delegació de vot i vot a distància previ. Descarregar PDF
  • Discursos pronunciats a la Junta General:
           - Josep Oliu i Creus: Versió en PDF / Versió en vídeo
           - César González-Bueno: Versió en PDF / Versió en vídeo
  • Junta Sostenible. Accedir

Junta General Ordinària 26 de març de 2021

Junta General Ordinària 26 de març de 2020

Junta General Ordinària 28 de març de 2019

Junta General Ordinaria 19 d'abril de 2018

Junta General Ordinària 30 de març de 2017

Junta General Ordinària 31 de març de 2016

Junta General Ordinària 28 de maig de 2015

Junta General Ordinària 27 de març de 2014

Junta General Ordinària 26 de març de 2013

Junta General Ordinària 31 de maig de 2012

Junta General Extraordinària 23 de febrer de 2012

Junta General Ordinària 14 d'abril de 2011

Junta General Extraordinària 18 de setembre de 2010

Junta General Ordinària 25 de març de 2010

Junta General Ordinària 19 de març de 2009

Junta General Ordinària 27 de març de 2008

Junta General Ordinària 29 de març de 2007

Junta General Extraordinària 5 d'octubre de 2006

Junta General Ordinària 27 d'abril de 2006

Junta General Ordinària 21 d'abril de 2005

  • Convocatòria i ordre del dia (versió en castellà). Descarregar PDF
  • Propostes d'acord que es sotmeten a l'aprovació dels accionistes (versió en castellà). Descarregar PDF
  • Si vol accedir a l'acta de la junta general ordinària del 21 d'abril de 2005, faci clic en aquest enllaç

Junta General Ordinària 30 de juny de 2004

Junta General Extraordinària 29 de gener de 2004

 

Es va fer a Sabadell, al Pavelló Municipal d’Esports, situat al carrer Sol i Padrís, s/n, a les divuit hores del dia vint-i-nou de gener de dos mil quatre, la Junta General Extraordinària d’Accionistes del Banc, en segona convocatòria ja que en primera no es va poder fer perquè no hi havia quòrum suficient per constituir-la vàlidament. Aquesta Junta es va convocar amb tots els requisits legals amb una convocatòria que va ser anunciada al Butlletí Oficial del Registre Mercantil (número 5) del 9 de gener de 2004 i als diaris La Vanguardia, El País i Diari de Sabadell, tots del dia 9 de gener de 2004, on es van publicar els anuncis de convocatòria de la Junta General.

Presidència i Secretaria
Van formar la Presidència de la Junta el President del Consell d’Administració Sr. Josep Oliu i Creus, el qual va actuar com a President de la Junta, en virtut del seu càrrec com a President del Consell d’acord amb el que es disposa a l’article 48 dels Estatuts i (atesa la remissió) segons l’article 11 del Reglament de la Junta General i per acord del Consell d’Administració del dia 22 de gener de 2004, juntament amb la resta de membres del mateix Consell, els noms dels quals es relacionen a continuació, i va actuar com a Secretari el Sr. Miquel Roca i Junyent, en virtut del seu càrrec com a Secretari del Consell d’Administració, segons l’article 48 dels estatuts socials.

  • President:
  • Vicepresident Primer:
  • Vicepresident Segon:
  • Vicepresident Segon:
  • Consellers:
  • D. José Oliu Creus
  • D. Buenaventura Garriga Brutau
  • D. Joan Llonch Andreu
  • D. Miguel Bósser Rovira
  • D. Juan Manuel Desvalls Maristany
  • D. Francesc Casas Selvas
  • D. Joaquín Folch-Rusiñol Corachán
  • D. Jorge Manuel Jardim Gonçalves
  • D. Héctor Luis Colonques Moreno
  • D. José Permanyer Cunillera
  • D. Juan Mª Nin Genova
  • D. José Manuel Lara Bosch
  • Secretari:
  • D. Miquel Roca i Junyent

Constitució de la Junta
El Sr. Secretari va informar que l’assistència entre presents i representats de 32.099 accionistes, cosa que volia dir un 57,22% del total dels accionistes i un 76,21% del capital, de manera que es va reunir el quòrum suficient per constituir la Junta General.

 

El Sr. President va declarar constituïda vàlidament la Junta General.

Prèviament al comentari de les propostes d’acord, el Sr. Secretari va informar els assistents del nombre definitiu d’accionistes presents i representats a la Junta. El recompte final va indicar l’assistència, entre presents i representants, de 32.595 accionistes, propietaris de 158.903.051 accions, cosa que va implicar un 77,89% del capital. D’aquests, els propietaris del 74,30 del capital social ho van fer delegant els seus vots en altres accionistes i el 3,59 restant del capital va ser present a la Junta. Per tant, hi va haver 755 accionistes presents i 31.840 accionistes representats.

A continuació, el Sr. Secretari va explicar als assistents el sistema de votació (lectura de la proposta d’acord, oferiment d’aclariments o complement d’informació, recollida de vots negatius, abstencions i entesa que aquells que no es van manifestar expressament donaven el seu assentiment i conformitat a la proposta), tenint en compte que el vot d’un accionista o el seu grup d’empreses està limitat, d’acord amb el que és previst als Estatuts Socials del Banc, al 10% dels vots corresponents a la totalitat del capital social. Així mateix, va informar que es respectava el sentit del vot anunciat pels accionistes que haguessin delegat la seva representació al Consell d’Administració o en qualsevol dels seus membres.

El Sr. Secretari va recordar als assistents que, acabada la votació de les diferents propostes d’acord, hi hauria un torn d’intervencions, precs i preguntes del qual podien fer ús per expressar altres qüestions que no tenien res a veure amb els aclariments o complements d’informació que hi pugui haver.

En la seva intervenció, el Sr. Roca va recordar als assistents que podien seguir el contingut de les propostes d’acord per mitjà de la documentació que els va ser facilitada i que l’havien pogut conèixer abans d’aquest acte a la pàgina web del grup d’empreses Banc Sabadell, que els inclouen literalment.

Acords
Es van sotmetre a votació les propostes següents:

Primera proposta d’acord

1. Augment de capital mitjançant aportacions dineràries: augmentar el capital social, mitjançant aportacions dineràries, en la quantia de 25.500.342 euros, per mitjà de l’emissió i la posada en circulació de 51.000.684 accions ordinàries, de 0,50 euros de valor nominal cadascuna, representades mitjançant anotacions en compte i que es regiran pel que es disposa en la normativa reguladora del Mercat de Valors. L’entitat encarregada del registre comptable serà la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (en endavant, IBERCLEAR). Les accions noves s’emeten amb una prima d’emissió per cada acció nova de 10,33 euros, cosa que representa un import total (nominal més prima d’emissió) de 552.337.407,72 euros. 

Aquest augment de capital està subjecte a l’obtenció de les autoritzacions oportunes/no-oposicions.

2. Destinataris: aquest augment de capital va destinat als accionistes de la Societat; en concret, als titulars d’accions de la Societat que figurin inscrits en els registres comptables d’IBERCLEAR amb anterioritat a l’inici del període d’exercici del dret de subscripció preferent. A aquest efecte, es registrarà a la CNMV el fullet d’emissió corresponent, de conformitat amb la normativa d’ofertes públiques de subscripció o venda de valors.

3. Drets de les accions noves: les accions noves conferiran als seus titulars, des del moment en què l’augment de capital es declari subscrit i desemborsat pel Consell d’Administració, els mateixos drets que les accions de la Societat actualment en circulació.

4. Exercici del dret de subscripció preferent: els destinataris de l’augment de capital tindran dret a subscriure una (1) acció nova per cada quatre (4) d’antigues, a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de l’oferta de subscripció d’aquesta emissió en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME) i durant un període de 15 dies.

Els drets de subscripció preferent seran transmissibles en les mateixes condicions que les accions de la Societat.

5. Desemborsament: el desemborsament de les accions subscrites en virtut de l’exercici del dret de subscripció preferent s’haurà de realitzar en el moment de la subscripció. Els subscriptors de l’augment de capital hauran de desemborsar l’import íntegre del nominal i la prima d’emissió de les accions que subscriguin en la data indicada, a través de les entitats participants davant de les quals haguessin presentat les seves ordres de subscripció.

6. Subscripció incompleta: si finalitzat el període de subscripció preferent quedessin accions sense subscriure, el Consell d’Administració podrà, alternativament, (i) adjudicar discrecionalment les accions no subscrites a favor d’una o diverses entitats financeres o, si s’escau, de l’entitat o entitats col·locadores o asseguradores de l’emissió, per a la seva subscripció en el termini del dos (2) dies hàbils següents al terme del referit període de subscripció preferent; o (ii), de conformitat amb el que es disposa a l’article 161 de la Llei de societats anònimes, acordar la subscripció incompleta de l’augment de capital i declarar-lo augmentat en la quantia efectivament subscrita.

7. Normativa del Mercat de Valors: les accions noves objecte d’aquest acord seran emeses de conformitat amb el que es preveu a la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, i a la resta de la legislació de desenvolupament.

8. Delegació en el Consell d’Administració: es faculta el Consell d’Administració, amb facultat expressa de substitució, amb totes aquelles facultats que siguin necessàries per dur a bon terme l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions i realitzar les formalitats consegüents. Així, podrà comparèixer davant de les autoritats i organismes públics per realitzar els actes i formalitzar els documents necessaris, especialment davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

En especial, el Consell d’Administració estarà facultat per:

a) Declarar subscrit i desemborsat el capital social objecte de l’ampliació, fins i tot en el supòsit que, de conformitat amb l’article 161 de la Llei de societats anònimes, no se subscrivissin la totalitat dels valors emesos i tingués lloc una subscripció incompleta, cas en què podria declarar tancat l’augment de capital en la quantia de les subscripcions efectuades. Adoptar a aquest fi tots els acords legalment necessaris per a la formalització de l’acord d’execució de l’ampliació de capital social i de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions, com també la corresponent modificació de l’article dels Estatuts Socials relatiu al capital de la Societat.

b) En general, realitzar totes les actuacions que siguin necessàries o merament convenients per al bon fi de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions de la Societat.

Intervencions
El Sr. Secretari va oferir el torn d’aclariments o de complement d’informació, que no va utilitzar cap accionista.

Votació
Posada a votació, la proposta va ser aprovada per majoria i es van registrar quatre abstencions. Tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots que ha d’emetre un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 741.644 vots a favor.

Segona proposta d’acord

1. Augment de capital mitjançant aportacions dineràries: augmentar el capital social, mitjançant aportacions dineràries, en la quantia de 23.000.000 d’euros, per mitjà de l’emissió i la posada en circulació de 46.000.000 d’accions ordinàries, de 0,50 euros de valor nominal cadascuna, representades mitjançant anotacions en compte i que es regiran pel que es disposa en la normativa reguladora del Mercat de Valors. L’entitat encarregada del registre comptable serà la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (en endavant, IBERCLEAR). Cada acció nova s’emetrà amb una prima d’emissió de manera que resulti el tipus d’emissió que s’indica en l’apartat 4. d’aquest acord, sense que en cap cas aquest tipus pugui ser inferior al valor net patrimonial de l’acció.

Aquest augment de capital està subjecte a l’obtenció de les autoritzacions oportunes/no-oposicions.

2. Destinataris i exclusió del dret de subscripció preferent: l’augment de capital s’adreçarà a inversors institucionals espanyols i/o estrangers, motiu pel qual es proposa l’exclusió total del dret de subscripció preferent, una exclusió que es fonamenta en les raons d’interès social que s’exposen en l’Informe del Consell d’Administració que ha estat a disposició dels accionistes des de la data de publicació de la convocatòria d’aquesta Junta General, com també a la pàgina web de la Societat. A aquest efecte, es registrarà a la CNMV el fullet d’emissió corresponent, de conformitat amb la normativa d’ofertes públiques de subscripció o venda de valors.

3. Drets de les accions noves: les accions noves conferiran als seus titulars, des del moment en què l’augment de capital es declari subscrit i desemborsat pel Consell d’Administració, els mateixos drets que les accions de la Societat actualment en circulació.

4. Tipus d’emissió: el tipus d’emissió serà fixat pel Consell d’Administració d’acord amb el procediment que se segueix habitualment per fixar el preu a aplicar en els trams institucionals en les ofertes públiques de venda de valors, segons el resultat del procés de prospecció de la demanda per part de les entitats que integrin el sindicat de col·locació (book building), a l’empara del que es disposa en el paràgraf segon de l’article 159.1 c) de la Llei de societats anònimes. En tot cas, cada acció nova s’emetrà amb una prima d’emissió de manera que el tipus d’emissió resultant no sigui en cap cas inferior al valor net patrimonial de l’acció.

5. Desemborsament: els destinataris de l’augment de capital hauran de desemborsar l’import íntegre del nominal i de la prima d’emissió de les accions en el moment de la seva subscripció.

6. Subscripció incompleta: de conformitat amb el que es disposa a l’article 161 de la Llei de societats anònimes, es preveu expressament la possibilitat de subscripció incompleta. Per tant, si un cop conclosa l’oferta pública de subscripció quedessin accions sense subscriure, el Consell d’Administració podrà acordar la subscripció incompleta de l’augment de capital i declarar-lo augmentat en la quantia efectivament subscrita.

7. Normativa del Mercat de Valors: les accions noves objecte d’aquest acord seran emeses de conformitat amb el que es preveu a la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, i a la resta de la legislació de desenvolupament.

8. Delegació en el Consell d’Administració: es faculta el Consell d’Administració per fixar, de conformitat amb el que es preveu a l’article 153.1 a) de la Llei de societats anònimes, la data en què l’acord s’hagi de dur a terme, en un termini inferior a un any, com també per fixar-ne les condicions no acordades en la Junta General, i, especialment, si s’escau, les característiques exigides perquè els inversors siguin considerats institucionals, els requisits de formulació de les sol·licituds de subscripció, els criteris d’assignació preferent de les accions i la forma de la seva aplicació, els sistemes de prorrateig i adjudicació entre els interessats en la subscripció dels títols, el tipus d’emissió de les accions i el termini de subscripció.

Així mateix, es faculta el Consell d’Administració, amb facultat expressa de substitució, amb totes aquelles facultats que siguin necessàries per dur a bon terme l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions i realitzar les formalitats consegüents. Així, podrà comparèixer davant de les autoritats i organismes públics per realitzar els actes i formalitzar els documents necessaris, especialment davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

En especial, el Consell d’Administració estarà facultat per:

a) Desistir de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions per qualsevol de les causes de desistiment que habitualment es preveuen en aquest tipus d’ofertes públiques.

b) Declarar subscrit i desemborsat el capital social objecte de l’ampliació, fins i tot en el supòsit que, de conformitat amb l’article 161 de la Llei de societats anònimes, no se subscrivissin la totalitat dels valors emesos i tingués lloc una subscripció incompleta, cas en què podria declarar tancat l’augment de capital en la quantia de les subscripcions efectuades. Adoptar a aquest fi tots els acords legalment necessaris per a la formalització de l’acord d’execució de l’ampliació de capital social i de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions.

c) En general, realitzar totes les actuacions que siguin necessàries o merament convenients per al bon fi de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions de la Societat.

Intervencions
El Sr. Secretari va oferir el torn d’aclariments o de complement d’informació, que va ser respost pel Sr. President.

Votació
Posada a votació, la proposta va ser aprovada per majoria i es van registrar 157 vots en contra; cinc. Tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots que ha d’emetre un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 741.482 vots a favor.

Tercera proposta d’acord

1. Augment de capital mitjançant aportacions dineràries: augmentar el capital social, mitjançant aportacions dineràries, en la quantia de 2.500.000 euros, per mitjà de l’emissió i la posada en circulació de 5.000.000 d’accions ordinàries, de 0,50 euros de valor nominal cadascuna, representades mitjançant anotacions en compte i que es regiran pel que es disposa en la normativa reguladora del Mercat de Valors. L’entitat encarregada del registre comptable serà la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (en endavant, IBERCLEAR). Cada acció nova s’emetrà amb una prima d’emissió de manera que resulti el tipus d’emissió que s’indica en l’apartat 4. d’aquest acord, sense que en cap cas aquest tipus pugui ser inferior al valor net patrimonial de l’acció.

Aquest augment de capital està subjecte a l’obtenció de les autoritzacions oportunes/no oposicions, com també al total desemborsament del capital subscrit en l’augment de capital al qual fa referència el punt anterior de l’ordre del dia.

2. Destinataris i exclusió del dret de subscripció preferent: aquest augment de capital està destinat exclusivament a les entitats financeres que participin en la col·locació de l’augment de capital referit en el punt anterior, per tal de facilitar l’estabilització de la cotització després de l’oferta a través del procediment conegut amb el nom de green shoe, motiu pel qual es proposa l’exclusió total del dret de subscripció preferent, una exclusió que es fonamenta en les raons d’interès social que s’exposen a l’Informe del Consell d’Administració que ha estat a disposició dels accionistes des de la data de publicació de la convocatòria d’aquesta Junta General, com també a la pàgina web de la Societat. A aquest efecte, es registrarà a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) el fullet d’emissió corresponent, de conformitat amb la normativa d’ofertes públiques de subscripció o venda de valors.

3. Drets de les accions noves: les accions noves conferiran als seus titulars, des del moment en què l’augment de capital es declari subscrit i desemborsat pel Consell d’Administració, els mateixos drets que les accions de la Societat actualment en circulació.

4. Tipus d’emissió: el tipus d’emissió serà el mateix que es determini per a l’augment de capital previst en el punt anterior, a l’empara del que es disposa en el paràgraf segon de l’article 159.1 c) de la Llei de societats anònimes. En tot cas, cada acció nova s’emetrà amb una prima d’emissió de manera que el tipus d’emissió resultant no sigui en cap cas inferior al valor net patrimonial de l’acció.

5. Desemborsament: els destinataris de l’augment de capital hauran de desemborsar l’import íntegre del nominal i de la prima d’emissió de les accions en el moment de la seva subscripció.

6. Subscripció incompleta: de conformitat amb el que es disposa a l’article 161 de la Llei de societats anònimes, es preveu expressament la possibilitat de subscripció incompleta. Per tant, si quedessin accions sense subscriure en aquest augment de capital, el Consell d’Administració podrà acordar la subscripció incompleta de l’augment de capital i declarar-lo augmentat en la quantia efectivament subscrita.

7. Normativa del Mercat de Valors: les accions noves objecte d’aquest acord seran emeses de conformitat amb el que es preveu a la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, i a la resta de la legislació de desenvolupament.

8. Delegació en el Consell d’Administració: es faculta el Consell d’Administració per fixar, de conformitat amb el que es preveu en l’article 153.1 a) de la Llei de societats anònimes, la data en què l’acord s’hagi de dur a terme, en un termini inferior a un any, com també per fixar-ne les condicions no acordades en la Junta General, i, especialment, si s’escau, determinar els subscriptors destinataris de l’ampliació d’entre les entitats financeres que haguessin participat en el procediment de col·locació de les accions, el tipus d’emissió de les accions i el termini de subscripció.

Així mateix, es faculta el Consell d’Administració, amb facultat expressa de substitució, amb totes aquelles facultats que siguin necessàries per dur a bon terme l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions i realitzar les formalitats consegüents. Així, podrà comparèixer davant de les autoritats i organismes públics per realitzar els actes i formalitzar els documents necessaris, especialment davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

En especial, el Consell d’Administració estarà facultat per:

a) Desistir de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions per qualsevol de les causes de desistiment que habitualment es preveuen en aquest tipus d’ofertes públiques.

b) Declarar subscrit i desemborsat el capital social objecte de l’ampliació, fins i tot en el supòsit que, de conformitat amb l’article 161 de la Llei de societats anònimes, no se subscrivissin la totalitat dels valors emesos i tingués lloc una subscripció incompleta, cas en què podria declarar tancat l’augment de capital en la quantia de les subscripcions efectuades. Adoptar a aquest fi tots els acords legalment necessaris per a la formalització de l’acord d’execució de l’ampliació de capital social i de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions.

c) En general, realitzar totes les actuacions que siguin necessàries o merament convenients per al bon fi de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions de la Societat.

Intervencions
El Sr. Secretari va oferir el torn d’aclariments o de complement d’informació, que no va utilitzar per cap accionista.

Votació
Posada a votació, la proposta va ser aprovada per majoria i es van registrar 157 vots en contra i 4 abstencions. Tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots que ha d’emetre un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 741.486 vots a favor.                                                                                                                                    

Quarta proposta d’acord

Sol·licitar l’admissió a contractació borsària de les accions emeses en els augments de capital precedentment aprovats.

A aquest efecte, dins d’un termini màxim de dos mesos des de  l’acord de tancament dels períodes de subscripció respectius, se sol·licitarà l’admissió a negociació de les accions noves emeses en les borses de valors de Barcelona, Madrid i València i la seva contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària (Mercat Continu), i es farà constar expressament el sotmetiment de la Societat a les normes que existeixin o es puguin dictar en matèria de borsa i, especialment, sobre contractació, permanència i exclusió de la cotització oficial.

A l’efecte del que es disposa a l’article 27 apartat b) del Reglament de borses de comerç aprovat pel Decret 1506/1967, de 30 de juny, es fa constar expressament que en el cas que se sol·licités posteriorment l’exclusió de la cotització en les borses espanyoles de les accions, aquesta s’adoptarà amb les mateixes formalitats, amb la garantia, en aquest supòsit, de l’interès dels accionistes i, si s’escau, obligacionistes que s’oposin o no votin l’acord. Tot això d’acord amb el que es disposa en l’esmentat Reglament de borses de comerç, la Llei del Mercat de Valors i les disposicions que la desenvolupin.

Intervencions
El Sr. Secretari va oferir el torn d’aclariments o de complement d’informació, que no va utilitzar cap accionista.

Votació
Posada a votació, la proposta va ser aprovada per majoria i es van registrar 3 abstencions. Tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots que ha d’emetre un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 742.139 vots a favor.

Cinquena proposta d’acord

Condicionar l’execució dels acords anteriors adoptats per la Junta General a l’autorització per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) de l’Oferta Pública d’Adquisició del 100% de les accions de Banco Atlántico, S.A. formulada per Banco de Sabadell, S.A., la presentació de la qual va tenir lloc el dia 22 de desembre de 2003.

Intervencions
El Sr. Secretari va oferir el torn d’aclariments o de complement d’informació, que no va utilitzar cap accionista.

Votació
Posada a votació, la proposta va ser aprovada per majoria i es van registrar 4 abstencions. Tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots que ha d’emetre un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 741.644 vots a favor.

Sisena proposta d’acord

Facultar expressament el president del Consell d’Administració, el senyor Josep Oliu i Creus, i el secretari d’aquest, el senyor Miquel Roca i Junyent, o qui els substitueixi en els seus respectius càrrecs de president i secretari, perquè qualsevol d’ells indistintament, en representació de la Societat, pugui:

a) Donar per complerta la condició suspensiva establerta per als acords previstos en els quatre primers punts de l’ordre del dia davant de qualsevol autoritat i organisme i, en especial, davant del Registre Mercantil, i, així mateix, atorgar els documents públics o privats que fossin necessaris o convenients per al bon fi i l’execució de la facultat conferida.

b) Fixar, complementar, desenvolupar i executar els acords adoptats en aquesta Junta General, incloses totes les esmenes, actuacions o gestions que fossin convenients o necessàries per donar compliment a tots els requisits que fossin legalment exigibles tant per a la seva eficàcia com per aconseguir la seva més completa execució i inscripció, quan escaigui, en els registres públics corresponents i, en especial, en el Registre Mercantil, com ara l’obtenció de totes les autoritzacions que resultin necessàries davant de qualsevol autoritat o organisme, nacional, autonòmic o comunitari, o la publicació dels anuncis de l’emissió. A més, aquesta delegació s’estén a la facultat d’esmenar, aclarir, interpretar, precisar o complementar, si s’escau, els acords adoptats en totes les escriptures o documents que s’atorguessin en la seva execució i, particularment, tots els defectes, omissions o errors, de forma o fons, que impedissin l’accés dels acords adoptats i de les seves conseqüències al Registre Mercantil, amb la incorporació, fins i tot, per pròpia autoritat, de les modificacions que a l’efecte siguin necessàries o posades de manifest en la qualificació oral o escrita del registrador mercantil o requerides per les autoritats competents, sense que calgui fer una nova consulta a la Junta General.

c) Realitzar en nom de la Societat tots els actes jurídics que calguessin per tal d’executar els acords anteriors i dur-los a bon terme.

Intervencions
El Sr. Secretari va oferir el torn d’aclariments o de complement d’informació, que no va utilitzar cap accionista.

Votació
Posada a votació, la proposta va ser aprovada per  majoria i es registrar 2 dues abstencions. Tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots que ha d’emetre un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 742.155 vots a favor.

A continuació, el Sr. Oliu va donar pas a un torn extraordinari d’intervencions, que va usar per alguns accionistes, que van fer valoracions personals sobre la transcendència dels acords adoptats i algunes preguntes.

Després el President, Sr. Oliu, va donar per acabada la Junta sense cap  més qüestió per tractar.

Junta General Extraordinària 29 de juny de 2002

La Junta General d'Accionistes aprova la fusió per absorció del Banco Herrero

Sabadell, 29 de juny de 2002. La Junta General d'accionistes del Banc Sabadell, que aquest migdia s'ha fet a Sabadell amb caràcter extraordinari, ha aprovat la fusió per absorció del Banco Herrero amb el Banc Sabadell, amb la qual cosa ha culminat el procés integrador iniciat el mes de març passat després del vistiplau que els accionistes van donar a l'operació.

Amb aquesta actuació, el Banc Sabadell avança en el seu objectiu de creixement rendible i es consolida com a quart grup bancari espanyol amb vocació de desenvolupament pluriregional per marques diferenciades.

Com anteriorment s'havia anunciat, a partir de l'any 2003, el Banc Sabadell emprarà Banco Herrero com a marca única del Grup a Astúries i com a plataforma per potenciar el seu desenvolupament a altres àrees com Cantàbria i Castella i Lleó, on incrementarà la seva competitivitat i la seva capacitat de servei als particulars i a les empreses.

Junta General 21 de març de 2002

Els accionistes aproven la gestió de l'any 2001 i el procediment de fusió del Banco Herrero amb el Banc Sabadell

Sabadell, 21 de març de 2002. La Junta General d'Accionistes del Banc Sabadell ha aprovat aquesta tarda els resultats del 120è exercici social i la distribució dels 216, 51 milions d'euros de beneficis nets atribuïts assolits el 31 de desembre passat, xifra un 8,6 % superior a la que es va obtenir l'any passat, tot i que l'acompliment de la normativa del Banc d'Espanya ha fet augmentar un 177,5 %, en relació amb l'any 2000, les dotacions al denominat Fons Estadístic, establert per a tots els bancs.

Els accionistes també han donat la seva conformitat a l'inici del procediment d'integració per absorció del Banco Herrero amb el Banc Sabadell.

El 2001, un any de creixement

L'exercici de l'any 2001, com ha destacat el President, Josep Oliu, ha estat un exercici de «fort creixement de l'entitat, emmarcat per la culminació del procés de sortida a Borsa que vam iniciar fa tres anys i per un escenari econòmic caracteritzat per les turbulències en els mercats financers i la reducció dels tipus d'interès, malgrat la qual cosa el Banc ha assolit un bons resultats consolidats i ha incrementat el volum de negoci i els marges comercials i operatius».

El creixement orgànic i la incorporació al Grup del Banco Herrero han permès augmentar els actius totals un 42,6 %, fins als 26.547 milions d'euros, el 22,7 % dels quals corresponen al creixement orgànic i el 19,9 % restant és fruit de la incorporació del Banco Herrero.

L'any 2001, la inversió creditícia ha crescut un 45,4 %; els recursos gestionats, un 31,2 %, i s'ha assolit una millora rellevant dels marges comercials i de la relació despeses/ingressos si es compara amb l'exercici anterior.

El marge d'intermediació s'ha incrementat un 41,1 % i el marge bàsic, empès també pels ingressos nets per comissions dels serveis, ha crescut un 31,4 %, en relació amb l'any anterior, mentre que el marge ordinari ho ha fet un 34,1 %. El marge d'explotació ha augmentat un 37 %. La ràtio d'eficiència ha millorat d'una manera substancial durant l'any 2001 i s'ha situat en el 53,29 %.

El Director General, Josep Permanyer, ha qualificat l'exercici del 2001 com a «molt positiu, tenint en compte la conjuntura de desacceleració econòmica i de creixent incertesa amb què s'ha hagut de desenvolupar l'activitat del Grup durant tot l'any».

Plataformes, marques i canals

L'any 2001 s'han posat en marxa, juntament amb altres socis, tres nous projectes bancaris focalitzats (Dexia Sabadell Banco Local, Activobank i BancSabadell d'Andorra) i dues societats noves de serveis parabancaris (el portal per a empreses Managerland.com i e-xtendnow, destinada a facilitar l'entrada de petites i mitjanes empreses a Internet.).

Solbank, que es va fusionar amb el Banc Sabadell el 9 de juny passat, s'ha consolidat com una marca del Grup amb personalitat pròpia, especialitzada en turisme residencial. Les 41 oficines que operen avui amb la marca Solbank han gestionat durant l'any 2001 uns recursos de 930,88 milions d'euros, un 27,9 % més que l'any anterior.

La xarxa d'oficines, que s'ha incrementat l'any 2001 amb 18 noves obertures, continua sent el canal predominant en la relació amb els clients, però en el transcurs de l'exercici ha continuat a bon ritme la consolidació dels serveis de banca a distància del Grup i ha crescut notablement el nombre de clients usuaris habituals dels diferents canals. Al tancament de l'exercici, els contractes de servei de banca telefònica FonoBanc i de banca via Internet BSNet s'havia incrementat un 45 % i superava els 279.000 titulars.

L'any 2001 ha crescut significativament l'aportació als resultats del Grup de les activitats financeres complementàries i col·laterals al negoci bancari tradicional que duen a terme les societats Landscape i en el sector immobiliari i les societats Banc Sabadell Inversió i Desenvolupament (BIDSA) i Aurica XXI en l'àmbit del capital-risc i el capital-desenvolupament.

Dividend i rendibilitat de les accions

La Junta d'Accionistes ha aprovat destinar a dividends 102,00 milions d'euros, un 47,11 % del benefici net atribuït, xifra que significa un increment del 37,02 % més en relació amb l'any passat.

El dividend per acció serà de 0,50 euros, distribuït entre 0,24 euros per acció, que es van pagar a compte el 2 de novembre passat, i 0,26 euros per acció de dividend complementari, que es farà efectiu el 2 d'abril pròxim. El rendiment percebut pels accionistes serà un 16,47 % superior al de l'any passat, com a conseqüència de l'ampliació de capital alliberada feta amb motiu de la sortida a borsa.

Fusió amb el Banco Herrero

Els accionistes del banc han donat llum verda a l'inici dels tràmits necessaris per procedir a la fusió per absorció del Banco Herrero, SA, operació que haurà de ser finalment aprovada per aquesta Junta General en una pròxima convocatòria, segons ha exposat el President, Josep Oliu.

Segons el Sr. Oliu, des que l'Herrero va ser incorporat al Grup el gener de l'any 2001, s'ha fet la revisió del seu model de gestió operativa i comercial, actuació que ha comportat l'obertura de cinc oficines noves i la fusió de 24 oficines del Banco Herrero i del Banco Asturias, que compartien els mateixos mercats objectius i operaven en zones pròximes.

«Amb la fusió social que ara presentem a la Junta -ha dit Josep Oliu-, el Banco Herrero es consolidarà totalment en el Banc Sabadell i esdevindrà la marca de banca comercial única al Principat d'Astúries i també a les comunitats de Cantàbria i Castella i Lleó. Aquesta acció s'insereix en l'objectiu essencial d'estalvi de costos i forma part de l'estratègia multimarca que el Banc Sabadell va iniciar l'any 1996 amb la incorporació i el desenvolupament posterior de la marca Solbank.

La xarxa del Banco Asturias s'incorporarà també a la marca Herrero, per tal de donar lloc a una sola marca i unitat de negoci de banca comercial regional amb una única Direcció a Oviedo.

El Sr. Oliu, que ha agraït al Consell d'Administració del Banco Herrero la seva col·laboració en tot el procés, ha informat que la integració de l'Herrero no estarà totalment culminada fins que els seus sistemes d'informació s'integrin a la nova plataforma tecnològica que el Banc Sabadell acabarà d'implantar a final de l'any 2003, amb una orientació clara a l'activitat comercial i l'eficiència de costos.

«Amb aquesta actuació -ha dit Josep Oliu-, el Banc Sabadell es consolidarà com a grup bancari amb vocació de desenvolupament pluriregional per marques diferenciades i incrementarà la seva competitivitat i la seva capacitat de servei.»

La sortida a Borsa

El President del Banc Sabadell ha destacat la sortida a Borsa, el dia 18 d'abril passat, com el fet més significatiu de l'exercici.

Segons ha manifestat: «El context d'un mercat baixista no ha estat un obstacle per a la sortida a borsa, perquè la cotització de les accions no buscava l'oportunitat de mercat per mitjà d'una Oferta Pública de Venda ni una ampliació del capital social amb una Oferta Pública de Subscripció, sinó que era una decisió estratègica amb un objectiu doble: deixar que fos el lliure mercat qui fixés el preu de les accions i donar flexibilitat a la societat per tal de poder gestionar els seus fons propis i l'accés al mercat de capitals de cara al creixement futur.»

Per al màxim executiu de l'entitat, l'estratègia dissenyada per sortir a Borsa es va demostrar encertada i, des d'un bon començament, l'acció Banc Sabadell va atraure l'interès d'un gran nombre d'inversors, de manera que, al tancament de l'exercici, la base accionarial s'havia incrementat un 25,77 % i superava els 50.500 accionistes.

La cotització borsària del Banc, al final de l'exercici de l'any 2001, situava l'entitat en el quinzè lloc per capitalització, si es tenen en compte les societats seleccionades que cotitzen a l'IBEX 35, la qual cosa, en cas de formar-ne part, situaria l'acció Banc Sabadell en la meitat superior d'aquest índex selectiu de referència.

Pel que fa a al moviment de l'acció, el President del Banc ha manifestat que «en aquests primers mesos de cotització, el volum de contractació ha estat variable, però, en conjunt, relativament baix respecte al que podíem esperar pel volum de capitalització que té el Banc i pel free float del 76,50 % amb què va començar a cotitzar. Això no és pas un fet que ens hagi de preocupar, més aviat al contrari -ha dit- és un fenomen normal en una acció que acaba de sortir al mercat, a la qual els inversors institucionals no han tingut accés, i que els inversors tradicionals del Banc valoren positivament en relació amb les diferents alternatives d'inversió existents en el mercat».

En relació amb això, el Sr. Oliu ha informat els accionistes que la incorporació a l'IBEX 35 és una fita que l'entitat no perd de vista, però a «la qual -ha dit- no supeditarem ni podríem supeditar en absolut la gestió del Banc».

Amb aquesta finalitat, precisament, s'ha dissenyat un programa de contactes intensius amb analistes especialitzats, inversors institucionals i gestors borsaris, per tal de donar a conèixer l'atractiu d'un valor com el del Sabadell i, sense que sigui en cap cas un compromís de fer-ho, s'ha anunciat, d'acord amb el que es va dir a l'última Junta General, la possibilitat de fer una recompra i amortització d'accions fins al 3 % del capital social si el valor de les accions fos suficientment atractiu per poder-se portar a terme.

«Aquesta iniciativa -ha conclòs el Sr. Oliu- ens permet donar al mercat el missatge que estem centrats en la millora del benefici per acció, perquè el repte fonamental que té el Banc Sabadell després de la sortida a borsa és cercar i trobar una senda de creixement d'aquest benefici que sigui sostenible i que faci atractiu d'invertir en accions del Banc, gestionant no sols els actius font de generació d'ingressos, sinó també l'estructura financera de la societat.»

Reforçament del management i l'organització.

Josep Oliu ha informat també que, durant l'any 2001, el Grup ha modificat substancialment la seva organització comercial, ha revisat les diverses marques, tenint en compte el negoci de clients diferenciats als quals es dirigeixen, i ha adequat les estructures de direcció i de govern del banc a la nova realitat a què ha donat lloc la sortida a borsa i la nova dimensió i projecció futura del Banc.

Segons el President, és en aquest context que s'inscriu el desdoblament de la Direcció General en dues grans Direccions de responsabilitat total ambdues; la incorporació de Joan Maria Nin i Genova com a nou Director General del Banc, amb responsabilitat sobre la direcció de totes les unitats de negoci del Banc, i l'ampliació dels Consell d'Administració en dos vocals més per donar-hi entrada els Directors Generals, Joan Maria Nin i Josep Permanyer, proposta que ha estat aprovada per la Junta d'Accionistes.

Finalment, i després d'avançar la creació d'una Comissió Executiva en el si del Consell d'Administració i d'agrair la tasca fructífera de Tomàs Casañas i Guri com a Conseller del Banc durant vint-i-cinc anys, Josep Oliu ha tancat la seva intervenció manifestant que, el 2002 i el 2003, el Banc Sabadell estarà bolcat en la gestió per «posar en rendiment -ha dit- les diferents plataformes de valor iniciades els darrers anys i encarar des de la seva capacitat i independència els reptes que la competència comporta i aportar més valor a l'accionista d'una manera sostinguda».




Informes de les Comissions

A aquest espai té a la seva disposició els informes sobre funcions i activitats de la Comissió d'Auditoria i Control, així com els de la Comissió de Nomenaments, de la Comissió de Retribucions i de la Comissió de Riscos.

Organigrama

Comitè de Direcció General

President

Josep Oliu Creus
 

Conseller delegat

Jaime Guardiola Romojaro
 

Conseller-director general

José Luis Negro Rodríguez
 

Consellera-secretària general

María José García Beato
 
 

Director general

Tomás Varela Muiña
 

Director general

Miguel Montes Güell
 

Director general

Carlos Ventura Santamans
 
 

Director general adjunt

Ramón de la Riva Reina
 

Director general adjunt

Enric Rovira Masachs
 

Director general adjunt

Rafael José García Nauffal
 

Director general adjunt

José Nieto de la Cierva
 

Direccions de negoci

Banca Comercial Espanya

Carlos Ventura Santamans Director general


Transformació de Negocis i Màrqueting

Manuel Tresánchez MontanerDirector general adjunt


Negocis Institucionals

Blanca Montero Corominas Sotsdirectora general


Customers Solutions

Albert Figueras Moreno Sotsdirector general


Bancassegurances

Silvia Ávila Rivero Sotsdirectora general


Banca d'Empreses

Joaquín López Fernández Director


Regne Unit CEO TSB

Richard MeddingsExecutive Chairman TSB (Interim)


Mercats i Banca Privada

Ramón de la Riva Reina Director general adjunt


Asset Management

Cirus Andreu Cabot Sotsdirector general


Contractació, Custodia i Anàlisi

Javier Benzo PereaSotsdirector general


Sabadell Urquijo Banca Privada

Pedro Dañobeitia CanalesSotsdirector general


Banca Privada Internacional

Maurici LladóSotsdirector general


Corporate & Investment Banking

José Nieto de la CiervaDirector general adjunt


Finançament Estructurat

David Noguera BallúsSotsdirector general


Corporate Banking & EMEA

Ana Ribalta RoigSotsdirectora general


 

 

 

Corporate America & Asia

Maurici LladóSotsdirector general


Tresoreria i Mercats

Guillermo Monroy PérezSotsdirector general


Originació de Mercats

Álvaro BergasaDirector


Transformació d'Actius i Participades Industrials i Immobiliàries

Enric Rovira MasachsDirector general adjunt


Solvia

Javier García del RíoSotsdirector general


Real Estate & Mercats Institucionals

Jaume Oliu BartonSotsdirector general


Participacions industrials i BS Capital

Raúl Rodríguez SabaterDirector


Mèxic

Francesc Noguera GiliDirector general Sabadell Mèxic


Direccions territorials

Direcció Territorial Catalunya

Xavier Comerma Carbonell Sotsdirector general


Direcció Territorial Centre

Eduardo Currás de Don Pablos Sotsdirector general


Direcció Territorial Sud

Juan Krauel Alonso Sotsdirector general


Direcció Territorial Nord-oest

Pablo G. Junceda Moreno Sotsdirector general


Direcció Territorial Nord

Ignacio Navarro CameoDirector


Direcció Territorial Est

Jaime Matas Vallverdú Sotsdirector general


 

Direccions corporatives

Secretaria General

María José García BeatoConsellera-secretària general


Assessoria Jurídica

Gonzalo Barettino Coloma Sotsdirector general


Compliment Normatiu

Federico Rodríguez CastilloSotsdirector general


Comunicació i Relacions Institucionals

Gabriel Martínez RafaelDirector


Govern Corporatiu

Marta García de la Calzada Directora


Financera

Tomás Varela MuiñaDirector general

 

Gestió Financera Global

Sergio Palavecino Tomé Sotsdirector general


Control Financer Global

Anna Bach PorteroSotsdirectora general


Chief Economist

Sofía Rodríguez Rico Sotsdirectora general


Control i Administració Patrimonial

Susanna Romero Poch Directora


Prudential Regulation & Public Policy

To be named


Operacions i Persones

Miguel Montes GüellDirector general


Recursos Humans

Conchita Álvarez Hernández Sotsdirectora general


Coordinació Grup i Serveis Corporatius

Adrià Galian ValldeneuSotsdirector general


Administració Centralitzada i Serveis Operatius

Sònia Quibus RodríguezDirectora


Organització Global i Projectes Corporatius

Elena Carrera CrespoDirectora


CIO Sabadell

Rüdiger SchmidtSotsdirector general


Sabis for TSB

David Insalaco AyusoDirector


Innovació Tecnològica

Alfonso Ayuso CalleSotsdirector general


Control de riscos

Joaquín Pascual CañeroSotsdirector general


Gestió de Riscos

Rafael José García NauffalDirector general adjunt

José Luís Sánchez RiusSotsdirector general

 


Operacions Corporatives

Joan M. Grumé SierraSotsdirector general


Auditoria Interna

Núria Lázaro RubioSotsdirectora general


Bancs, societats filials i participades

TSB

Richard MeddingsExecutive Chairman TSB (Interim)


Banco Sabadell Mèxic

Francesc Noguera GiliDirector general


BancSabadell d'Andorra

Josep Permanyer CunilleraPresident


Josep Segura SolàConseller-director general


Sabadell Consumer Finance

Miguel Costa SampereDirector general


Sabadell Vida, Sabadell Pensions i Sabadell Assegurances Generals

Francisco Javier LorenzoPresident

Claudio ChiesaDirector general

 

Prevenció de conflictes d'interès

Accés al document Política General de Conflictes d'Interès del Grup Banc Sabadell.

Informació del col·lectiu identificat

En aquest apartat podrá accedir a la documentació relativa al col.lectiu identificat.