Junta General - 2023
/ Documentació Junta General Ordinaria · 23.03.2023
- Comptes Anuals i Informe de Gestió de l’exercici tancat el 31 de desembre de 2022 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, amb el corresponent informe dels auditors de comptes (FEUE XHTML) (Document PDF)
- Comptes Anuals i Informe de Gestió de l’exercici tancat el 31 de desembre de 2022 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i del seu grup consolidat, amb el corresponent informe dels auditors de comptes (FEUE ZIP) (Document PDF)
- Estat d’Informació No Financera de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Informe Anual de Govern Corporatiu 2022 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Estatuts Socials de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Reglament de la Junta General d’Accionistes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Reglament del Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Relació d’administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Currículums de les persones la reelecció o la ratificació i el nomenament de les quals com a consellers es proposa a la Junta General d’Accionistes:
- Currículum del Sr. Josep Oliu Creus
- Currículum de la Sra. Aurora Catá Sala
- Currículum de la Sra. María José García Beato
- Currículum del Sr. David Vegara Figueras
- Currículum de la Sra. Laura González Molero
- Currículum del Sr. Pedro Viñolas Serra
- Informe que presenta el Consell d'Administració en relació amb la proposta de reducció de capital social en l'import nominal de les accions pròpies que, per un import màxim efectiu de 204 milions d'euros i en tot cas dins del límit màxim corresponent al 10% del capital social, s'adquireixin per amortitzar-les
- Informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu que precedeix la proposta del Consell d’Administració a la Junta General d’Accionistes de reelecció del Sr. Josep Oliu Creus com a conseller un altre extern
- Informe justificatiu del Consell d’Administració sobre la proposta a la Junta General d’Accionistes de reelecció del Sr. Josep Oliu Creus com a conseller un altre extern
- Informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu en relació amb la proposta al Consell d’Administració perquè elevi a la Junta General d’Accionistes la reelecció de la Sra. Aurora Catá Sala com a consellera independent
- Informe justificatiu del Consell d’Administració de valoració de la competència, l’experiència i els mèrits en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu de reelecció de la Sra. Aurora Catá Sala com a consellera independent
- Informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu que precedeix la proposta del Consell d’Administració a la Junta General d’Accionistes de reelecció de la Sra. María José García Beato com a consellera una altra externa
- Informe justificatiu del Consell d’Administració sobre la proposta a la Junta General d’Accionistes de reelecció de la Sra. María José García Beato com a consellera una altra externa
- Informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu que precedeix la proposta del Consell d’Administració a la Junta General d’Accionistes de reelecció del Sr. David Vegara Figueras com a conseller executiu
- Informe justificatiu del Consell d’Administració sobre la proposta a la Junta General d’Accionistes de reelecció del Sr. David Vegara Figueras com a conseller executiu
- Informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu en relació amb la proposta al Consell d’Administració perquè elevi a la Junta General d’Accionistes la ratificació i el nomenament de la Sra. Laura González Molero com a consellera independent
- Informe justificatiu del Consell d’Administració de valoració de la competència, l’experiència i els mèrits en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu de ratificació i nomenament de la Sra. Laura González Molero com a consellera independent
- Informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu en relació amb la proposta al Consell d’Administració perquè elevi a la Junta General d’Accionistes el nomenament del Sr. Pedro Viñolas Serra com a conseller independent
- Informe justificatiu del Consell d’Administració de valoració de la competència, l’experiència i els mèrits en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu de nomenament del Sr. Pedro Viñolas Serra com a conseller independent
- Informe que presenta el Consell d’Administració en relació amb la delegació en el Consell d’Administració de la facultat d’augmentar el capital social en una vegada o diverses, amb la potestat, si escau, d’excloure dret de subscripció preferent en cas que l’augment o els augments no excedeixin, en conjunt, el 10 % del capital social
- Informe que presenta el Consell d’Administració en relació amb les delegacions en el Consell d’Administració de la facultat d’emetre, en una vegada o diverses, valors convertibles en accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, participacions preferents, com també warrants o altres valors anàlegs que puguin donar dret, directament o indirectament, a la subscripció d’accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima o d’una altra manera atribueixin una participació en els guanys socials, i de la facultat d’augmentar el capital social en la quantia que calgui dins els límits que estableix la llei, amb la potestat, si escau, d’excloure el dret de subscripció preferent en cas que l’augment o els augments no excedeixin, en conjunt, el 10 % del capital social (límit que no és aplicable als valors perpetus eventualment convertibles en accions computables com a instruments de capital d’acord amb la normativa de solvència aplicable en cada moment)
- Informe que presenta el Consell d’Administració en relació amb l’acord d’autorització per tal que Banco de Sabadell, Sociedad Anónima pugui adquirir, directament o indirectament, accions pròpies i, si escau, reduir el capital social
- Informe que presenta el Consell d’Administració en justificació de la proposta d’aprovació del límit màxim aplicable a la retribució variable dels membres del col·lectiu identificat, que inclou el llistat dels membres referits del col·lectiu identificat de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Política de remuneracions dels consellers
- Informe de la Comissió de Retribucions sobre la proposta motivada d’aprovació de la Política de remuneracions dels consellers
- Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers 2022
- Informe dels administradors de Banco de Sabadell. Sociedad Anónima en relació amb l'emissió de valors perpetus eventualment convertibles en accions amb exclusió del dret de subscripció preferent, acordada pel Consell d’Administració el 29 de setembre de 2022
- Informe d’expert independent diferent de l’auditor de comptes sobre l’emissió de participacions preferents eventualment convertibles en el supòsit dels articles 414, 417 i 511 del text refós de la Llei de societats de capital, de data 4 de gener de 2023
- Instruccions per a la delegació i el vot a distància previ a la Junta General
- Instruccions per a l’assistència telemàtica a la Junta General
- Reglament del fòrum d'accionistes de Banco de Sabadell, S.A.