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/ Documentación Junta General Ordinaria · 24.03.2022
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima y de su grupo consolidado, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas
- Estado de Información No financiera de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Estatutos Sociales de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Reglamento de la Junta General de Accionistas de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Reglamento del Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Relación de administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
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Currículos de las personas cuya reelección, o ratificación y nombramiento como Consejeros se propone a la Junta General de Accionistas:
- Currículum de D. Luis Deulofeu Fuguet
- Currículum de D. Pedro Fontana García
- Currículum de D. George Donald Johnston III
- Currículum de D. José Manuel Martínez Martínez
- Currículum de D. David Martínez Guzmán
- Informe que presenta la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo en relación con su propuesta al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General de Accionistas la ratificación y nombramiento de D. Luis Deulofeu Fuguet como Consejero Independiente
- Informe que presenta la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo en relación con su propuesta al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General de Accionistas la reelección de D. Pedro Fontana García como Consejero Independiente
- Informe que presenta la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo en relación con su propuesta al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General de Accionistas la reelección de D. George Donald Johnston III como Consejero Independiente
- Informe que presenta la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo en relación con su propuesta al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General de Accionistas la reelección de D. José Manuel Martínez Martínez como Consejero Independiente
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo que precede la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas de reelección de D. David Martínez Guzmán como Consejero Dominical
- Informe justificativo del Consejo de Administración de valoración de la competencia, experiencia y méritos en relación con la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo de ratificación y nombramiento de D. Luis Deulofeu Fuguet como Consejero Independiente
- Informe justificativo del Consejo de Administración de valoración de la competencia, experiencia y méritos en relación con la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo de reelección de D. Pedro Fontana García como Consejero Independiente
- Informe justificativo del Consejo de Administración de valoración de la competencia, experiencia y méritos en relación con la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo de reelección de D. George Donald Johnston III como Consejero Independiente
- Informe justificativo del Consejo de Administración de valoración de la competencia, experiencia y méritos en relación con la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo de reelección de D. José Manuel Martínez Martínez como Consejero Independiente
- Informe del Consejo de Administración sobre su propuesta a la Junta General de Accionistas de reelección de D. David Martínez Guzmán como Consejero Dominical
- Informe del Consejo de Administración, en relación con la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en una o varias veces, con la potestad, en su caso, de excluir el derecho de suscripción preferente en el caso de que el aumento o aumentos no excedan, en su conjunto, del 10% del capital social
- Informe del Consejo de Administración en relación con las delegaciones en el Consejo de Administración de la facultad de emitir en una o varias veces valores convertibles en acciones de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, participaciones preferentes, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción de acciones de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, o de otro modo atribuyan una participación en las ganancias sociales, así como de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria dentro de los límites dispuestos en la ley, con la potestad, en su caso, de excluir el derecho de suscripción preferente en el caso de que el aumento o aumentos no excedan, en su conjunto, del 10% del capital social (límite que no será de aplicación a los valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones computables como instrumentos de capital de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable en cada momento)
- Informe del Consejo de Administración en justificación de la propuesta de aprobación del límite máximo aplicable a la retribución variable de los miembros del Colectivo Identificado, que incluye el listado de los referidos miembros del Colectivo Identificado de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Complemento Informativo a la Política Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2021, 2022 y 2023
- Informe de la Comisión de Retribuciones sobre la propuesta motivada de aprobación del Complemento Informativo de la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2021, 2022 y 2023
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2021
- Informe del Consejo de Administración en relación con la emisión de valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones con exclusión del derecho de suscripción preferente acordada por el Consejo de Administración el 30 de septiembre de 2021
- Informe de experto independiente distinto del auditor de cuentas sobre la emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en el supuesto de los artículos 414, 417 y 511 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de fecha 30 de septiembre de 2021
- Instrucciones para la delegación y voto a distancia previo a la Junta General
- Instrucciones para la asistencia telemática a la Junta General
- Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas de Banco de Sabadell, S.A.