Junta General - 2023
/ Documentación Junta General Ordinaria · 23.03.2023
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas (FEUE XHTML) (Documento PDF)
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima y de su grupo consolidado, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas (FEUE ZIP) (Documento PDF)
- Estado de Información No financiera de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2022 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Estatutos Sociales de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Reglamento de la Junta General de Accionistas de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Reglamento del Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Relación de administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Currículos de las personas cuya reelección, o ratificación y nombramiento como Consejeros se propone a la Junta General de Accionistas:
- Currículum de D. Josep Oliu Creus
- Currículum de Dña. Aurora Catá Sala
- Currículum de Dña. María José García Beato
- Currículum de D. David Vegara Figueras
- Currículum de Dña. Laura González Molero
- Currículum de D. Pedro Viñolas Serra
- Informe que presenta el Consejo de Administración en relación con la propuesta de reducción de capital social en el importe nominal de las acciones propias que, por un importe máximo efectivo de 204 millones de euros y en todo caso dentro del límite máximo correspondiente al 10% del capital social, se adquieran para su amortización
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo que precede a la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas de reelección de D. Josep Oliu Creus como Consejero Otro Externo
- Informe del Consejo de Administración sobre su propuesta a la Junta General de Accionistas de reelección de D. Josep Oliu Creus como Consejero Otro Externo
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo en relación con su propuesta al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General de Accionistas la reelección de Dña. Aurora Catá Sala como Consejera Independiente
- Informe justificativo del Consejo de Administración, de valoración de la competencia, experiencia y méritos en relación con la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo de reelección de Dña. Aurora Catá Sala como Consejera Independiente
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo que precede a la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas de reelección de Dña. María José García Beato como Consejera Otra Externa
- Informe justificativo del Consejo de Administración sobre su propuesta a la Junta General de Accionistas de reelección de Dña. María José García Beato como Consejera Otra Externa
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo que precede a la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas de reelección de D. David Vegara Figueras como Consejero Ejecutivo
- Informe justificativo del Consejo de Administración sobre su propuesta a la Junta General de Accionistas de reelección de D. David Vegara Figueras como Consejero Ejecutivo
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo en relación con su propuesta al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General de Accionistas la ratificación y nombramiento de Dña. Laura González Molero como Consejera Independiente
- Informe justificativo del Consejo de Administración, de valoración de la competencia, experiencia y méritos en relación con la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo de ratificación y nombramiento de Dña. Laura González Molero como Consejera Independiente
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo en relación con su propuesta al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General de Accionistas el nombramiento de Don Pedro Viñolas Serra como Consejero Independiente
- Informe justificativo del Consejo de Administración, de valoración de la competencia, experiencia y méritos en relación con la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo de nombramiento de Don Pedro Viñolas Serra como Consejero Independiente
- Informe que presenta el Consejo de Administración en relación con la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en una o varias veces, con la potestad, en su caso, de excluir el derecho de suscripción preferente en el caso de que el aumento o aumentos no excedan, en su conjunto, del 10% del capital social
- Informe que presenta el Consejo de Administración en relación con las delegaciones en el Consejo de Administración de la facultad de emitir en una o varias veces valores convertibles en acciones de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, participaciones preferentes, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción de acciones de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, o de otro modo atribuyan una participación en las ganancias sociales, así como de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria dentro de los límites dispuestos en la ley, con la potestad, en su caso, de excluir el derecho de suscripción preferente en el caso de que el aumento o aumentos no excedan, en su conjunto, del 10% del capital social (límite que no será de aplicación a los valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones computables como instrumentos de capital de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable en cada momento)
- Informe que presenta el Consejo de Administración en relación con el acuerdo de autorización para que Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, pueda adquirir, directa o indirectamente, sus acciones propias y para, en su caso, reducir el capital social
- Informe que presenta el Consejo de Administración en justificación de la propuesta de aprobación del límite máximo aplicable a la retribución variable de los miembros del Colectivo Identificado, que incluye el listado de los referidos miembros del Colectivo Identificado del Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Política Remuneraciones de los Consejeros
- Informe de la Comisión de Retribuciones sobre la propuesta motivada de aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2022
- Informe de los administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, en relación con la emisión de valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones con exclusión del derecho de suscripción preferente, acordada por el Consejo de Administración en fecha 29 de septiembre de 2022
- Informe de experto independiente distinto del auditor de cuentas sobre la emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en el supuesto de los artículos 414, 417 y 511 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de fecha 4 de enero de 2023
- Instrucciones para la delegación y voto a distancia previo a la Junta General
- Instrucciones para la asistencia telemática a la Junta General
- Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas de Banco de Sabadell, S.A.