Junta General de Accionistas 2025
/ Documentación
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas. (FEUE XHTML) (Ver documento PDF)
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima y de su grupo consolidado, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas. (FEUE ZIP) (Ver documento PDF)
- Estado de Información No Financiera Consolidado e Información sobre Sostenibilidad de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima y sociedades dependientes del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2024 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Estatutos Sociales vigentes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Reglamento de la Junta General de Accionistas vigente de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Reglamento del Consejo de Administración vigente de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Relación de administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Currículos de las personas cuya reelección o nombramiento como Consejeros se propone a la Junta General de Accionistas:
- Currículo de Don César González-Bueno Mayer Wittgenstein
- Currículo de Don Manuel Valls Morató
- Currículum de Doña María Gloria Hernández García
- Currículo de Doña Margarita Salvans Puigbò
- Informe que presenta el Consejo de Administración en justificación de la propuesta de modificación de la política de retribución al accionista.
- Nueva política de retribución al accionista de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Informe que presenta el Consejo de Administración en relación con la propuesta de reactivación del programa de recompra de acciones aprobado por el Consejo de Administración de acuerdo con el punto cuarto de la Junta General de Accionistas del 10 de abril de 2024 actualmente en suspenso, con la consiguiente reducción de capital social en el importe nominal de las acciones propias que, por un importe máximo efectivo de 247 millones de euros y en todo caso dentro del límite máximo correspondiente al 10% del capital social, se adquieran para su amortización.
- Informe que presenta el Consejo de Administración en relación con la propuesta de establecimiento de un programa de recompra de acciones y de reducción de capital social en el importe nominal de las acciones propias que, por un importe máximo efectivo de 755 millones de euros y en todo caso dentro del límite máximo correspondiente al 10% del capital social, se adquieran para su amortización.
- Informe que presenta el Consejo de Administración en justificación de la propuesta de modificación de Estatutos Sociales, que incluye el texto íntegro de las modificaciones.
- Informe que presenta el Consejo de Administración en relación con la modificación del Reglamento del Consejo de Administración, que incluye el texto íntegro de las modificaciones.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo que precede a la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas de reelección de Don César González-Bueno Mayer Wittgenstein como Consejero Ejecutivo.
- Informe justificativo del Consejo de Administración sobre su propuesta a la Junta General de Accionistas de reelección de Don César González-Bueno Mayer Wittgenstein como Consejero Ejecutivo.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo en relación con su propuesta al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General de Accionistas la reelección de Don Manuel Valls Morató como Consejero Independiente.
- Informe justificativo del Consejo de Administración, de valoración de la competencia, experiencia y méritos en relación con la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo de reelección de Don Manuel Valls Morató como Consejero Independiente.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo en relación con su propuesta al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General de Accionistas el nombramiento de Doña María Gloria Hernández García como Consejera Independiente.
- Informe justificativo del Consejo de Administración, de valoración de la competencia, experiencia y méritos en relación con la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo de nombramientos de Doña María Gloria Hernández García como Consejera Independiente.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo en relación con su propuesta al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General de Accionistas el nombramiento de Doña Margarita Salvans Puigbò como Consejera Independiente.
- Informe justificativo del Consejo de Administración, de valoración de la competencia, experiencia y méritos en relación con la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo de nombramientos de Doña Margarita Salvans Puigbò como Consejera Independiente.
- Informe que presenta el Consejo de Administración, en justificación de la propuesta de aprobación del límite máximo aplicable a la retribución variable de los miembros del Colectivo Identificado, que incluye el listado de los referidos miembros del Colectivo Identificado de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2024.
- Informe de funcionamiento y actividades de la Comisión de Estrategia y Sostenibilidad 2024.
- Informe de funcionamiento y actividades de la Comisión Delegada de Créditos 2024.
- Informe de funcionamiento y actividades de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo 2024.
- Informe de funcionamiento y actividades de la Comisión de Retribuciones 2024.
- Informe de funcionamiento y actividades de la Comisión de Riesgos 2024.
- Informe de funcionamiento y actividades de la Comisión de Auditoría y Control 2024.
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor.
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadas.
- Instrucciones para la delegación y voto a distancia previo a la Junta General.
- Instrucciones para la asistencia telemática a la Junta General.
- Solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por los accionistas en ejercicio de su derecho de información y las contestaciones que en su caso faciliten los administradores.