Junta General d'Accionistes 2025
/ Documentació
- Comptes Anuals i Informe de Gestió de l’exercici tancat el 31 de desembre de 2024 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, amb el corresponent informe dels auditors de comptes. (FEUE XHTML) (Veure document PDF)
- Comptes Anuals i Informe de Gestió de l’exercici tancat el 31 de desembre de 2024 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i del seu grup consolidat, amb el corresponent informe dels auditors de comptes. (FEUE ZIP) (Veure document PDF)
- Estat d’Informació no financera consolidat i informació sobre sostenibilitat de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i les societats dependents de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2024.
- L'Informe Anual de Govern Corporatiu 2024 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Els Estatuts Socials vigents de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- El Reglament de la Junta General d’Accionistes vigent de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- El Reglament del Consell d’Administració vigent de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- La relació d’administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- El Currículum de les persones de les quals es proposa a la Junta General d'Accionistes la reelecció o el nomenament con a consellers:
- Currículum del Sr. César González-Bueno
- Currículum del Sr. Manuel Valls Morató
- Currículum de la Sra. María Gloria Hernández García
- Currículum de la Sra. Margarita Salvans Puigbò
- L'Informe que presenta el Consell d'Administració en justificació de la proposta de modificació de la Política de retribució a l'accionista.
- La nova Política de retribució a l'accionista Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- L'Informe que presenta el Consell d’Administració en relació amb la proposta de reactivació del programa de recompra d’accions aprovat pel Consell d' Administració d' acord amb el punt quart de la Junta General d' Accionistes del 10 d' abril de 2024 actualment en suspens amb la reducció consegüent de capital social en l’import nominal de les accions pròpies que, per un import màxim efectiu de 247 milions d’euros i en tot cas dins el límit màxim corresponent al 10 % del capital social, s’adquireixin per amortitzar-les.
- L'Informe que presenta el Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en relació amb la proposta d’establiment d’un programa de recompra d’accions i de reducció de capital social en l’import nominal de les accions pròpies que, per un import màxim efectiu de 755 milions d’euros i en tot cas dins el límit màxim corresponent al 10 % del capital social, s’adquireixin per amortitzar-les.
- L'Informe que presenta el Consell d’Administració en justificació de la proposta de modificació dels Estatuts Socials, que inclou el text íntegre de les modificacions.
- L'Informe que presenta el Consell d’Administració en relació amb la modificació del Reglament del Consell d’Administració, que inclou el text íntegre de les modificacions.
- L'Informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu que precedeix la proposta del Consell d’Administració a la Junta General d’Accionistes de reelecció del Sr. César González-Bueno Mayer Wittgenstein com a conseller executiu.
- L'Informe justificatiu del Consell d’Administració sobre la seva proposta a la Junta General d’Accionistes de reelecció del Sr. César González-Bueno Mayer Wittgenstein com a conseller executiu.
- L'Informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu en relació amb la seva proposta al Consell d’Administració perquè elevi a la Junta General d’Accionistes la reelecció del Sr. Manuel Valls Morató com a conseller independent.
- L'Informe justificatiu del Consell d’Administració de valoració de la competència, l’experiència i els mèrits en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu de reelecció del Sr. Manuel Valls Morató com a conseller independent.
- L' Informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu en relació amb la seva proposta al Consell d’Administració perquè elevi a la Junta General d’Accionistes el nomenament de la Sra. María Gloria Hernández García com a consellera independent.
- L' Informe justificatiu del Consell d’Administració de valoració de la competència, l’experiència i els mèrits en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu de nomenament de la Sra. María Gloria Hernández García com a consellera independent.
- L' Informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu en relació amb la seva proposta al Consell d’Administració perquè elevi a la Junta General d’Accionistes el nomenament de la Sra. Margarita Salvans Puigbò com a consellera independent.
- L' Informe justificatiu del Consell d’Administració de valoració de la competència, l’experiència i els mèrits en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu de nomenament de la Sra. Margarita Salvans Puigbò com a consellera independent.
- L'Informe que presenta el Consell d’Administració en justificació de la proposta d’aprovació del límit màxim aplicable a la retribució variable dels membres del col·lectiu identificat, que inclou el llistat dels membres referits del col·lectiu identificat de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- L'Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers 2024.
- L'Informe de funcionament i activitats de la Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat 2024.
- L'Informe de funcionament i activitats de la Comissió Delegada de Crèdits 2024.
- L'Informe de funcionament i activitats de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu 2024.
- L'Informe de funcionament i activitats de la Comissió de Retribucions 2024.
- L'Informe de funcionament i activitats de la Comissió de Riscos 2024.
- L'Informe de funcionament i activitats de la Comissió d’Auditoria i Control 2024.
- L'Informe de la Comissió d’Auditoria i Control sobre la independència de l’auditor.
- L'Informe de la Comissió d’Auditoria i Control sobre operacions vinculades.
- Les Instruccions per a la delegació i el vot a distància previ a la Junta General.
- Les Instruccions per a l’assistència telemàtica a la Junta General.
- Sol·licituds vàlides d'informacions, aclariments o preguntes realitzades pels accionistes en exercici del seu dret d'informació i les contestacions que si és el cas facilitin els administradors. (Versió en castellà)