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/ Documentación Junta General Ordinaria · 19.04.2018
- Cuentas anuales e informe de gestión cerrados el 31 de diciembre de 2017 de Banco de Sabadell, S.A. y de su grupo consolidado, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas
- Informe anual de gobierno corporativo 2017
- Estatutos de Banco de Sabadell, S.A.
- Reglamento de la Junta General de Accionistas de Banco de Sabadell, S.A.
- Relación de administradores
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Currículos de las personas cuyo nombramiento o reelección como consejero se propone a la Junta General de Accionistas:
- Currículum de D. Jaime Guardiola Romojaro
- Currículum de D. David Martínez Guzmán
- Currículum de D. José Manuel Martínez Martínez
- Currículum de D. Pedro Fontana García
- Currículum de D. George Donald Johnston
- Informe de la Comisión de Nombramientos que precede la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas de reelección de Consejero Ejecutivo a que se refiere el acuerdo primero del punto tercero del Orden del día
- Informe de la Comisión de Nombramientos que precede la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas de reelección de Consejero Dominical a que se refiere el acuerdo segundo del punto tercero del Orden del día
- Informe de la Comisión de Nombramientos sobre su propuesta a la Junta General de Accionistas de reelección de Consejero Independiente a que se refiere el acuerdo tercero del punto tercero del Orden del día
- Informe de la Comisión de Nombramientos sobre su propuesta al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General de Accionistas la ratificación y nombramiento de Consejero Independiente a que se refiere el acuerdo cuarto del punto tercero del Orden del día
- Informe de la Comisión de Nombramientos sobre su propuesta al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General de Accionistas la ratificación y nombramiento de Consejero Independiente a que se refiere el acuerdo quinto del punto tercero del Orden del día
- Informe del Consejo de Administración sobre su propuesta a la Junta General de Accionistas de reelección de Consejero Ejecutivo a que se refiere el acuerdo primero del punto tercero del Orden del día
- Informe del Consejo de Administración sobre su propuesta a la Junta General de Accionistas de reelección de Consejero Dominical a que se refiere el acuerdo segundo del punto tercero del Orden del día
- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta a la Junta General de la Comisión de Nombramientos de reelección de Consejero Independiente, a que se refiere el acuerdo tercero del punto tercero del Orden del día
- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta a la Junta General de la Comisión de Nombramientos de ratificación y nombramiento de Consejero Independiente, a que se refiere el acuerdo cuarto del punto tercero del Orden del día
- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta a la Junta General de la Comisión de Nombramientos de ratificación y nombramiento de Consejero Independiente, a que se refiere el acuerdo quinto del punto tercero del Orden del día
- Informe del Consejo de Administración en relación con la delegación de la facultad de aumentar el capital social en una o varias veces, con la potestad, en su caso, de excluir el derecho de suscripción preferente con la limitación del 20% del capital social
- Informe del Consejo de Administración en relación con la delegación de la facultad de emitir valores convertibles en y/o canjeables por acciones, participaciones preferentes, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción o adquisición de acciones o de otro modo atribuyan una participación en las ganancias sociales
- Informe del Consejo de Administración relativo a la adquisición derivativa de acciones propias
- Informe del Consejo de Administración en justificación de la propuesta de aprobación de la modificación de Estatutos Sociales, que incluye el texto íntegro de las modificaciones
- Informe del Consejo de Administración en justificación de la propuesta de aprobación de un incentivo complementario a largo plazo basado en el incremento de valor de las acciones de Banco de Sabadell, S.A., para los Consejeros Ejecutivos, la Alta Dirección y otros directivos
- Informe del Consejo de Administración en justificación de la propuesta de aprobación del límite máximo aplicable a la retribución variable de los miembros del Colectivo Identificado del Grupo, que incluye el listado de los referidos miembros del Colectivo Identificado de Banco de Sabadell, S.A.
- Informe de la Comisión de Retribuciones sobre la propuesta de aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2018, 2019 y 2020
- Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2018, 2019 y 2020
- Presentación del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2017
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2017 previsto en el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital
- Informe del Consejo de Administración en relación con la emisión de valores perpetuos eventualmente convertibles acordada el 27 de abril de 2017 e Informe de experto independiente distinto del auditor de cuentas
- Informe del Consejo de Administración en relación con la emisión de valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones acordada el 26 de octubre de 2017
- Informe de experto independiente distinto del auditor de cuentas (parte1), (parte2), (parte3)