Juntes anteriors - 2018
/ Documentació Junta General Ordinària · 19.04.2018
- Comptes anuals i informe de gestió tancats el 31 de desembre de 2017 de Banco de Sabadell, S.A. (versió en castellà) i del seu grup consolidat (versió en castellà), amb el corresponent informe dels auditors de comptes.
- Informe anual de govern corporatiu 2017
- Estatuts de Banco de Sabadell, S.A.
- Reglament de la Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, S.A.
- Relació d'administradors
-
Currículums de les persones el nomenament o la reelecció de les quals com a consellers es proposa a la Junta General d'Accionistes:
- Currículum del senyor Jaume Guardiola Romojaro
- Currículum del senyor David Martínez Guzmán
- Currículum del senyor José Manuel Martínez Martínez
- Currículum del senyor Pedro Fontana García
- Currículum del senyor George Donald Johnston
- Informe de la Comissió de Nomenaments que precedeix la proposta del Consell d'Administració a la Junta General de reelecció de Conseller Executiu a què es refereix l'acord primer del punt tercer de l'Ordre del dia
- Informe de la Comissió de Nomenaments que precedeix la proposta del Consell d'Administració a la Junta General de reelecció de Conseller Dominical a què es refereix l'acord segon del punt tercer de l'Ordre del dia
- Informe de la Comissió de Nomenaments sobre la seva proposta a la Junta General de reelecció de Conseller Independent a què es refereix l'acord tercer del punt tercer de l'Ordre del dia
- Informe de la Comissió de Nomenaments sobre la seva proposta al Consell d'Administració perquè elevi a la Junta General d'Accionistes la ratificació i el nomenament de Conseller Independent a què es refereix l'acord quart del punt tercer de l'Ordre del dia
- Informe de la Comissió de Nomenaments sobre la seva proposta al Consell d'Administració perquè elevi a la Junta General d'Accionistes la ratificació i el nomenament de Conseller Independent a què es refereix l'acord cinquè del punt tercer de l'Ordre del dia
- Informe del Consell d'Administració sobre la seva proposta a la Junta General de reelecció de Conseller Executiu a què es refereix l'acord primer del punt tercer de l'Ordre del dia
- Informe del Consell d'Administració sobre la seva proposta a la Junta General de reelecció de Conseller Dominical a què es refereix l'acord segon del punt tercer de l'Ordre del dia
- Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta a la Junta General de la Comissió de Nomenaments de reelecció de Conseller Independent a què es refereix l'acord tercer del punt tercer de l'Ordre del dia
- Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta a la Junta General de la Comissió de Nomenaments de ratificació i nomenament de Conseller Independent a què es refereix l'acord quart del punt tercer de l'Ordre del dia
- Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta a la Junta General de la Comissió de Nomenaments de ratificació i nomenament de Conseller Independent a què es refereix l'acord cinquè del punt tercer de l'Ordre del dia
- Informe del Consell d'Administració en relació amb la delegació de la facultat d'augmentar el capital social en una o diverses vegades, amb la potestat, si escau, d'excloure el dret de subscripció preferent amb la limitació del 20% del capital social
- Informe del Consell d'Administració en relació amb la delegació de la facultat d'emetre valors convertibles i/o bescanviables per accions, participacions preferents, així com warrants o altres valors anàlegs que puguin donar dret, directament o indirectament, a la subscripció o adquisició d'accions o que d'una altra manera atribueixin una participació en els guanys socials
- Informe del Consell d'Administració relatiu a l'adquisició derivativa d'accions pròpies
- Informe del Consell d'Administració en justificació de la proposta d'aprovació de la modificació d'Estatuts Socials, que inclou el text íntegre de les modificacions
- Informe del Consell d'Administració en justificació de la proposta d'aprovació d'un incentiu complementari a llarg termini basat en l'increment de valor de les accions de Banco de Sabadell, S.A., per als Consellers Executius, l'Alta Direcció i altres directius
- Informe del Consell d'Administració en justificació de la proposta d'aprovació del límit màxim aplicable a la retribució variable dels membres del Col·lectiu Identificat del Grup, que inclou el llistat dels esmentats membres del Col·lectiu Identificat de Banco de Sabadell, S.A.
- Informe de la Comissió de Retribucions sobre la proposta d'aprovació de la Política de Remuneracions dels Consellers per als exericicis 2018, 2019 i 2020
- Política de Remuneracions dels Consellers per als exericicis 2018, 2019 i 2020
- Presentació de l'Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers 2017
- Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers 2017 previst en l'article 541 de la Llei de Societats de Capital
- Informe del Consell d'Administració en relació amb l'emissió de valors perpetus eventualment convertibles acordada el 27 d'abril de 2017 i Informe d'expert independent diferent de l'auditor de comptes (versió en castellà)
- Informe del Consell d'Administració en relació amb l'emissió de valors perpetus eventualment convertibles en accions acordada el 26 d'octubre de 2017
- Informe d'expert independent diferent de l'auditor de comptes (versió en castellà) (part 1), (part 2), (part 3)