Juntas anteriores - 2017
/ Documentación Junta General Ordinaria · 30.03.2017
- Cuentas anuales e informe de gestión cerrados el 31 de diciembre de 2016 de Banco de Sabadell, S.A. y de su grupo consolidado, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas
- Informe anual de gobierno corporativo
- Estatutos de Banco de Sabadell, S.A.
- Reglamento de la Junta General de Accionistas de Banco de Sabadell, S.A.
- Relación de administradores
-
Currículos de las personas cuyo nombramiento o reelección como consejero se propone a la Junta General de Accionistas:
- Currículum de D. Anthony Frank Elliott Ball
- Currículum de D. Manuel Valls Morató
- Currículum de D.ª Maria Teresa Garcia-Milà Lloveras
- Currículum de D. José Luis Negro Rodríguez
- Informe de la Comisión de Nombramientos sobre su propuesta al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General el nombramiento de consejero independiente a que se refiere el acuerdo primero del punto tercero del orden del día
- Informe de la Comisión de Nombramientos sobre su propuesta al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General la ratificación y nombramiento de consejero independiente a que se refiere el acuerdo segundo del punto tercero del orden del día
- Informe de la Comisión de Nombramientos sobre su propuesta al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General la reelección de consejera independiente a que se refiere el acuerdo tercero del punto tercero del orden del día
- Informe de la Comisión de Nombramientos que precede a la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de reelección de consejero ejecutivo a que se refiere el acuerdo cuarto del punto tercero del orden del día
- Informe del Consejo de Administración sobre su propuesta a la Junta General de reelección de consejero ejecutivo a que se refiere el acuerdo cuarto del punto tercero del orden del día
- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de la Comisión de Nombramientos al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General el nombramiento de consejero independiente, a que se refiere el acuerdo primero del punto tercero del orden del día
- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de la Comisión de Nombramientos al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General la ratificación y nombramiento de consejero independiente, a que se refiere el acuerdo segundo del punto tercero del orden del día
- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de la Comisión de Nombramientos al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General la reelección de consejera independiente, a que se refiere el acuerdo tercero del punto tercero del orden del día
- Informe del Consejo de Administración en relación con la delegación de la facultad de aumentar el capital social en una o varias veces, con la potestad, en su caso de excluir el derecho de suscripción preferente con la limitación del 20% del capital social
- Informe del Consejo de Administración en relación con la delegación de la facultad de emitir valores convertibles y/o canjeables por acciones, participaciones preferentes, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción o adquisición de acciones o de otro modo atribuyan una participación en las ganancias sociales
- Informe del Consejo de Administración relativo a la adquisición derivativa de acciones propias
- Informe del Consejo de Administración en justificación de la propuesta de aprobación de un incentivo complementario basado en el incremento de valor de las acciones de Banco de Sabadell, S.A. para los consejeros ejecutivos, la alta dirección y otros directivos
- Informe del Consejo de Administración en justificación de la propuesta de aprobación del límite máximo aplicable a la retribución variable de los miembros del Colectivo Identificado, que incluye el listado de los referidos miembros del Colectivo Identificado de Banco de Sabadell, S.A.
- Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros previsto en el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital