Juntes anteriors - 2017
/ Documentació Junta General Ordinària · 30.03.2017
- Comptes anuals i informe de gestió tancats el 31 de desembre de 2016 de Banc de Sabadell, S.A (versió en castellà). i del seu grup consolidat, amb el corresponent informe dels auditors de comptes.
- Informe anual de govern corporatiu
- Estatuts de Banco de Sabadell, S.A.
- Reglament de la Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, S.A.
- Relació d'administradors
-
Currículums de les persones el nomenament o la reelecció de les quals com a consellers es proposa a la Junta General d'Accionistes:
- Currículum d' Anthony Frank Elliott Ball
- Currículum de Manuel Valls Morató
- Currículum de Maria Teresa Garcia-Milà Lloveras
- Currículum de Josep Lluis Negro Rodríguez
- Informe de la Comissió de Nomenaments sobre la proposta al Consell d'Administració perquè elevi a la Junta General el nomenament de conseller independent a què fa referencia l'acord primer del punt tercer de l'ordre del dia
- Informe de la Comissió de Nomenaments sobre la proposta al Consell d'Administració perquè elevi a la Junta General la ratificació i el nomenament de conseller independent a què fa referencia l'acord segon del punt tercer de l'ordre del dia
- Informe de la Comissió de Nomenaments sobre la proposta al Consell d'Administració perquè elevi a la Junta General la reelecció de consellera independent a què fa referencia l'acord tercer del punt tercer de l'ordre del dia
- Informe de la Comissió de Nomenaments que precedeix a la proposta del Consell d'Administració a la Junta General de reelecció de conseller executiu a què fa referencia l'acord quart del punt tercer de l'ordre del dia
- Informe del Consell d'Administració sobre la proposta a la Junta General de reelecció de conseller executiu a què fa referencia l'acord quart del punt tercer de l'ordre del dia
- Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments al Consell d'Administració perquè elevi a la Junta General el nomenament de conseller independent a què fa referencia l'acord primer del punt tercer de l'ordre del dia
- Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta d la Comissió de Nomenaments al Consell d'Administració perquè elevi a la Junta General la ratificació i el nomenament de conseller independent a què fa referencia l'acord segon del punt tercer de l'ordre del dia
- Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments al Consell d'Administració perquè elevi a la Junta General la reelecció de consellera independent a què fa referencia l'acord tercer del punt tercer de l'ordre del dia
- Informe del Consell d'Administració en relació amb la delegació de la facultat d'augmentar el capital social en una o diverses vegades, amb la potestat, si escau, d'excloure el dret de subscripció preferent amb la limitació del 20% del capital social
- Informe del Consell d'Administració en relació a la delegació de la facultat d'emetre valors convertibles i/o bescanviables per accions, participacions preferents, així com warrants o altres valors anàlegs que puguin donar dret, directament o indirecta, a la subscripció o adquisició d'accions o d'altra manera atribueixin una participació en els guanys socials
- Informe del Consell d'Administració relatiu a l'adquisició derivativa d'accions pròpies
- Informe del Consell d'Administració en justificació de la proposta d'aprovació d'un incentiu complementari basat en l'increment de valor de les accions de Banco de Sabadell, S.A. per als consellers executius, l'alta direcció i altres directius
- Informe del Consell d'Administració en justificació de la proposta d'aprovació del límit màxim aplicable a la retribució variable dels membres del Col·lectiu Identificat, que inclou la llista dels esmentats membres del Col·lectiu Identificat de Banco de Sabadell, S.A.
- Informe anual sobre remuneracions dels consellers previst en l'article 541 de la Llei de societats de capital