Junta General - 2024
/ Documentación Junta General Ordinaria · 10.04.2024
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas. (FEUE XHTML) (Ver documento PDF)
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima y de su grupo consolidado, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas. (FEUE ZIP) (Ver documento PDF)
- Estado de Información No financiera de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Estatutos Sociales de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Reglamento de la Junta General de Accionistas de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Reglamento del Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Relación de administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Currículos de las personas cuya reelección o nombramiento como Consejeras se propone a la Junta General de Accionistas:
- Currículum de Dña. Mireya Giné Torrens
- Currículum de Dña. Ana Colonques García-Planas
- Informe que presenta el Consejo de Administración en relación con la propuesta de reducción de capital social en el importe nominal de las acciones propias que, por un importe máximo efectivo de 340 millones de euros y en todo caso dentro del límite máximo correspondiente al 10% del capital social, se adquieran para su amortización.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo en relación con su propuesta al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General de Accionistas la reelección de Dña. Mireya Giné Torrens como Consejera Independiente.
- Informe justificativo del Consejo de Administración, de valoración de la competencia, experiencia y méritos en relación con la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo de reelección de Mireya Giné Torrens como Consejera Independiente.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo en relación con su propuesta al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General de Accionistas el nombramiento de Dña. Ana Colonques García-Planas como Consejera Independiente.
- Informe justificativo del Consejo de Administración, de valoración de la competencia, experiencia y méritos en relación con la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo de nombramiento de Dña. Ana Colonques García-Planas como Consejera Independiente.
- Informe que presenta el Consejo de Administración, en relación con el acuerdo de autorización para que Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, pueda adquirir, directa o indirectamente, sus acciones propias y el acuerdo de reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias.
- Informe que presenta el Consejo de Administración en justificación de la propuesta de aprobación del límite máximo aplicable a la retribución variable de los miembros del Colectivo Identificado, que incluye el listado de los referidos miembros del Colectivo Identificado de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2023.
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control 2023.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo 2023.
- Informe de la Comisión de Retribuciones 2023.
- Informe de la Comisión de Riesgos 2023.
- Informe de la Comisión de Estrategia y Sostenibilidad 2023.
- Informe de la Comisión Delegada de Créditos 2023.
- Instrucciones para la delegación y voto a distancia previo a la Junta General.
- Instrucciones para la asistencia telemática a la Junta General.
- Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas de Banco de Sabadell, S.A.