Junta General - 2024
/ Documentació Junta General Ordinaria · 10.04.2024
- Comptes Anuals i Informe de Gestió de l’exercici tancat el 31 de desembre de 2023 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, amb el corresponent informe dels auditors de comptes. (FEUE XHTML) (Veure document PDF)
- Comptes Anuals i Informe de Gestió de l’exercici tancat el 31 de desembre de 2023 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i del seu grup consolidat, amb el corresponent informe dels auditors de comptes. (FEUE ZIP) (Veure document PDF)
- Estat d’Informació No Financera de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Informe Anual de Govern Corporatiu 2023 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Estatuts Socials de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Reglament de la Junta General d’Accionistes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Reglament del Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Relació d’administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Currículums de les persones, la reelecció o el nomenament de les quals com a conselleres es proposa a la Junta General d'Accionistes:
- Currículum de la Sra. Mireya Giné Torrens
- Currículum de la Sra. Ana Colonques García-Planas
- Informe que presenta el Consell d'Administració en relació amb la proposta de reducció de capital social en l'import nominal de les accions pròpies que, per un import màxim efectiu de 340 milions d'euros i en tot cas dins del límit màxim corresponent al 10% del capital social, s'adquireixin per amortitzar-les.
- Informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu en relació amb la proposta al Consell d’Administració perquè elevi a la Junta General d’Accionistes la reelecció de la Sra. Mireya Giné Torrens com a consellera independent.
- Informe justificatiu del Consell d’Administració de valoració de la competència, l’experiència i els mèrits en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu de reelecció de la Sra. Mireya Giné Torrens com a consellera independent.
- Informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu en relació amb la proposta al Consell d’Administració perquè elevi a la Junta General d’Accionistes el nomenament de la Sra. Ana Colonques García-Planas com a consellera independent.
- Informe justificatiu del Consell d’Administració de valoració de la competència, l’experiència i els mèrits en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu de nomenament de la Sra. Ana Colonques García-Planas com a consellera independent.
- Informe que presenta el Consell d'Administració en relació amb l'acord d'autorizació per tal que Banco de Sabadell, Sociedad Anónima pugui adquirir, directament o indirectament, accions pròpies i l'acord de reducció del capital social mitjançant l'amortització d'accions pròpies.
- Informe que presenta el Consell d’Administració en justificació de la proposta d’aprovació del límit màxim aplicable a la retribució variable dels membres del col·lectiu identificat, que inclou el llistat dels membres referits del col·lectiu identificat de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers 2023.
- Informe de la Comissió d’Auditoria i Control 2023.
- Informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu 2023.
- Informe de la Comissió de Retribucions 2023.
- Informe de la Comissió de Riscos 2023.
- Informe de la Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat 2023.
- Informe de la Comissió Delegada de Crèdits 2023.
- Instruccions per a la delegació i el vot a distància previ a la Junta General.
- Instruccions per a l’assistència telemàtica a la Junta General.
- Reglament del fòrum d'accionistes de Banco de Sabadell, S.A.