Junta General d'Accionistes 2026
Documentació
- Comptes Anuals i Informe de Gestió de l’exercici tancat el 31 de desembre de 2025 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, amb el corresponent informe dels auditors de comptes. (FEUE XHTML) (Veure document PDF)
- Comptes Anuals i Informe de Gestió de l’exercici tancat el 31 de desembre de 2025 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i del seu grup consolidat, amb el corresponent informe dels auditors de comptes. (FEUE XBRI) (visor XBRL) (Veure document PDF)
- Estat d’Informació no financera consolidat i informació sobre sostenibilitat de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i les societats dependents de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2025.
- L'Informe Anual de Govern Corporatiu 2025 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Els Estatuts Socials vigents de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- El Reglament de la Junta General d’Accionistes vigent de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- El Reglament del Consell d’Administració vigent de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- La relació d’administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- El Currículum de les persones de les quals es proposa a la Junta General d'Accionistes la ratificació i el nomenament o la reelecció com a consellers:
- Currículum del Sr. Marc Armengol Dulcet
- Currículum del Sr. Carlos Ventura Santamans
- Currículum del Sr. Luis Deulofeu Fuguet
- Currículum del Sr. Pedro Fontana García
- Currículum del Sr. George Donald Johnston III - L'Informe que presenta el Consell d'Administració en relació amb la proposta de reducció del capital social en l’import nominal de les accions pròpies que, per un import màxim efectiu de 435 milions d’euros i en tot cas dins el límit màxim corresponent al 10 % del capital social, s’han adquirit o, si escau, s’adquireixin després d’aquest acord en virtut del primer programa de recompra d’accions 2026 per amortitzar-les.
- L'Informe que presenta el Consell d'Administració en relació amb la proposta de reducció del capital social en l’import nominal de les accions pròpies que, per un import màxim efectiu de 365 milions d’euros i en tot cas dins el límit màxim corresponent al 10 % del capital social, s’adquireixin en virtut del segon programa de recompra d’accions 2026 per amortitzar-les.
- L'Informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu que precedeix la proposta del Consell d’Administració a la Junta General d’Accionistes de ratificació i nomenament del Sr. Marc Armengol Dulcet com a conseller executiu.
- L'Informe justificatiu del Consell d’Administració sobre la seva proposta a la Junta General d’Accionistes de ratificació i nomenament del Sr. Marc Armengol Dulcet com a conseller executiu.
- L'Informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu que precedeix la proposta del Consell d’Administració a la Junta General d’Accionistes de ratificació i nomenament del Sr. Carlos Ventura Santamans com a conseller executiu.
- L'Informe justificatiu del Consell d’Administració sobre la seva proposta a la Junta General d’Accionistes de ratificació i nomenament del Sr. Carlos Ventura Santamans com a conseller executiu.
- L'Informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu en relació amb la seva proposta al Consell d’Administració perquè elevi a la Junta General d’Accionistes la reelecció del Sr. Luis Deulofeu Fuguet com a conseller independent.
- L'Informe justificatiu del Consell d’Administració de valoració de la competència, l’experiència i els mèrits en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu de reelecció de la Sr. Luis Deulofeu Fuguet com a conseller independent.
- L'Informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu en relació amb la seva proposta al Consell d’Administració perquè elevi a la Junta General d’Accionistes la reelecció del Sr. Pedro Fontana García com a conseller independent.
- L'Informe justificatiu del Consell d’Administració de valoració de la competència, l’experiència i els mèrits en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu de reelecció de la Sr. Pedro Fontana García com a conseller independent.
- L'Informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu en relació amb la seva proposta al Consell d'Administració perquè elevi a la Junta General d'Accionistes la reelecció del Sr. George Donald Johnston III com a conseller independent.
- L'Informe justificatiu del Consell d’Administració de valoració de la competència, l’experiència i els mèrits en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu de reelecció de la Sr. George Donald Johnston III com a conseller independent.
- L'Informe que presenta el Consell d'Administració en relació amb la delegació al Consell d'Administració de la facultat d'augmentar el capital social en una vegada o diverses, amb la potestat, si escau, d’excloure dret de subscripció preferent en cas que l’augment o els augments no excedeixin, en conjunt, el 10 % del capital social.
- L'Informe que presenta el Consell d'Administració en relació amb les delegacions al Consell d'Administració de la facultat per emetre, en una vegada o diverses, valors convertibles en accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, participacions preferents, com també warrants o altres valors anàlegs que puguin donar dret, directament o indirectament, a la subscripció d’accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima o d’una altra manera atribueixin una participació en els guanys socials, i de la facultat d’augmentar el capital social en la quantia que calgui dins els límits que estableix la llei, amb la potestat, si escau, d’excloure el dret de subscripció preferent en cas que l’augment o els augments no excedeixin, en conjunt, el 10 % del capital social (límit que no és aplicable als augments vinculats als valors perpetus eventualment convertibles en accions computables com a instruments de capital d’acord amb la normativa de solvència aplicable en cada moment).
- L'Informe que presenta el Consell d’Administració en justificació de la proposta d’aprovació del límit màxim aplicable a la retribució variable dels membres del col·lectiu identificat, que inclou el llistat dels membres referits del col·lectiu identificat de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- Política de remuneracions dels consellers.
- L'Informe de la Comissió de Retribucions sobre la proposta motivada d'aprovació de la Política de remuneracions dels consellers.
- L'Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers 2025.
- L'Informe de funcionament i activitats de la Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat 2025.
- L'Informe de funcionament i activitats de la Comissió Delegada de Crèdits 2025.
- L'Informe de funcionament i activitats de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu 2025.
- L'Informe de funcionament i activitats de la Comissió de Retribucions 2025.
- L'Informe de funcionament i activitats de la Comissió de Riscos 2025.
- L'Informe de funcionament i activitats de la Comissió d’Auditoria i Control 2025.
- L'Informe de la Comissió d'Auditoria i Control sobre la independència de l'auditor.
- L'Informe de la Comissió d’Auditoria i Control sobre operacions vinculades.
- Les Instruccions per a la delegació i el vot a distància previ a la Junta General.
- Les Instruccions per a l’assistència telemàtica a la Junta General.
- El Reglament del fòrum d'accionistes de Banco de Sabadell, S.A.