Juntes anteriors - 2022
/ Documentació Junta General Ordinària · 24.03.2022
- Comptes Anuals i Informe de Gestió de l’exercici tancat el 31 de desembre de 2021 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, amb el corresponent informe dels auditors de comptes (Versió en castellà)
- Comptes Anuals i Informe de Gestió de l’exercici tancat el 31 de desembre de 2021 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i del seu grup consolidat, amb el corresponent informe dels auditors de comptes (Versió en castellà)
- Estat d’Informació No Financera de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Informe Anual de Govern Corporatiu 2021 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Estatuts Socials de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Reglament de la Junta General d’Accionistes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Reglament del Consell d’Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
- Relació d’administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima
-
Currículums de les persones la reelecció o la ratificació i el nomenament de les quals com a consellers es proposa a la Junta General d’Accionistes:
- Currículum del Sr. Luis Deulofeu Fuguet
- Currículum del Sr. Pedro Fontana García
- Currículum del Sr. George Donald Johnston III
- Currículum del Sr. José Manuel Martínez Martínez
- Currículum del Sr. David Martínez Guzmán
- Informe que presenta la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu en relació amb la seva proposta al Consell d'Administració perquè elevi a la Junta General d'Accionistes la ratificació i nomenament del Sr. Luis Deulofeu Fuguet com a Conseller Independent
- Informe que presenta la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu en relació amb la seva proposta al Consell d'Administració perquè elevi a la Junta General d'Accionistes la reelecció del Sr. Pedro Fontana García com a Conseller Independent
- Informe que presenta la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu en relació amb la seva proposta al Consell d'Administració perquè elevi a la Junta General d'Accionistes la reelecció del Sr. George Donald Johnston III com a Conseller Independent
- Informe que presenta la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu en relació amb la seva proposta al Consell d'Administració perquè elevi a la Junta General d'Accionistes la reelecció del Sr. José Manuel Martínez Martínez com a Conseller Independent
- Informe de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu que precedeix la proposta del Consell d'Administració a la Junta General d'Accionistes de reelecció del Sr. David Martínez Guzmán com a Conseller Dominical
- Informe justificatiu del Consell d'Administració de valoració de la competència, experiència i mèrits en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu de ratificació i nomenament del Sr. Luis Deulofeu Fuguet com a Conseller Independent
- Informe justificatiu del Consell d'Administració de valoració de la competència, experiència i mèrits en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu de reelecció del Sr. Pedro Fontana García com a Conseller Independent
- Informe justificatiu del Consell d'Administració de valoració de la competència, experiència i mèrits en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu de reelecció del Sr. George Donald Johnston III com a Conseller Independent
- Informe justificatiu del Consell d'Administració de valoració de la competència, experiència i mèrits en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu de reelecció del Sr. José Manuel Martínez Martínez com a Conseller Independent
- Informe del Consell d'Administració sobre la seva proposta a la Junta General d'Accionistes de reelecció del Sr. David Martínez Guzmán com a Conseller Dominical
- Informe del Consell d'Administració, en relació amb la delegació al Consell d'Administració de la facultat d'augmentar el capital social en una o diverses vegades, amb la potestat, si escau, d'excloure el dret de subscripció preferent si l'augment o els augments no excedeixin, en conjunt, el 10% del capital social
- Informe del Consell d'Administració en relació amb les delegacions al Consell d'Administració de la facultat d'emetre en una o diverses vegades valors convertibles en accions de Banc de Sabadell, Societat Anònima, participacions preferents, així com warrants o altres valors anàlegs que puguin donar dret, directament o indirectament, a la subscripció d'accions de Banc de Sabadell, Societat Anònima, o altrament atribueixin una participació en els guanys socials, així com de la facultat d'augmentar el capital social en la quantia necessària dins dels límits disposats a la llei, amb la potestat, si s'escau, d'excloure el dret de subscripció preferent en cas que l'augment o els augments no excedeixin, en conjunt, del 10% del capital social (límit que no serà aplicable als valors perpetus eventualment convertibles en accions computables com a instruments de capital d'acord amb la normativa de solvència aplicable a cada moment)
- Informe del Consell d'Administració en justificació de la proposta d'aprovació del límit màxim aplicable a la retribució variable dels membres del Col·lectiu Identificat, que inclou el llistat dels membres del Col·lectiu Identificat de Banc de Sabadell, Societat Anònima
- Complement Informatiu a la Política Remuneracions dels Consellers per als exercicis 2021, 2022 i 2023
- Informe de la Comissió de Retribucions sobre la proposta motivada d'aprovació del Complement Informatiu de la Política de Remuneracions dels Consellers per als exercicis 2021, 2022 i 2023
- Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers 2021
- Informe del Consell d'Administració en relació amb l'emissió de valors perpetus eventualment convertibles en accions amb exclusió del dret de subscripció preferent acordada pel Consell d'Administració el 30 de setembre de 2021
- Informe d'expert independent diferent de l'auditor de comptes sobre l'emissió de participacions preferents eventualment convertibles en el supòsit dels articles 414, 417 i 511 del text refós de la Llei de societats de capital, de data 30 de setembre del 2021
- Instruccions per a la delegació i el vot a distància previ a la Junta General
- Instruccions per a l’assistència telemàtica a la Junta General
- Reglament del fòrum d'accionistes de Banco de Sabadell, S.A.